Под контроль возьмут операции россиян по картам иностранных банков Anna

Отслеживать будут такую операцию как снятие наличных.

Банки обяжут сообщать обо всех таких операциях в Росфинмониторинг. Правки в закон о «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сегодня, 11 декабря, рассмотрит Госдума.

Правки существенно расширяют список операций, подлежащих строгому контролю. Так в новый список вошли операции по снятию наличных с карт иностранных банков. О подозрительных операциях банк должен будет сообщить в течении трех дней. В своем отчете банки должны будут указать место снятия наличных, сумму, название иностранной кредитной организации, номер карты и предоставлять данные о ее владельце, — пишет РГ.

Авторы проекта считают, что такая мера позволит более тщательно анализировать финансовые потоки, выявлять схемы финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решить задачи, направленные на обеспечение безопасности Российской Федерации, сообщает «Югополис».