По данным следствия, промышляли банкиры в период с 2007 по 2022 год.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что донские правоохранители пресекли деятельность черных банкиров, занимающихся обналичиваем денег.
Были задержаны восемь подозреваемых. Следствие считает, что в период с 2007 по 2022 год они оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию средств, и тем самым способствовали уклонению от налогов. Для ведения своей нелегальной деятельности «банкиры» открыли 38 фирм, через которые проводили транзакции.
Чтобы придать операциям законный вид банкиры разработали специальную многоуровневую схему. Деньги перечислялись по цепочке нескольким фирмам и в итоге возвращались в руки бизнесменов.
Все самое интересное в нашем telegram-канале
Во время обыска силовики нашли у подозреваемых документы, компакт-диски и другие предметы, которые представляют собой улики.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Для четверых задержанных суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным запретили определенные действия.
