Незаконные операции на 700 млн рублей через подставные фирмы совершил ростовчанин Anna

Мужчине вменили нелегальную банковскую деятельность.

Ростовская полиция задержала мужчину, по подозрению в незаконных банковских операциях, об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Следователи установили, что в период с 2015 по 2018 год дончанин зарегистрировал на подставных лиц в Ростове и Краснодаре фиктивные фирмы. Через фирмы он проводил незаконные банковские операции. Оборот от этой деятельности составил около 700 млн рублей, из которых около 6 млн – доход самого злоумышленника.

В рамках расследования было проведено более 20 обысков, были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

Предприимчивый ростовчанин был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье № 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Мужчина заключен под стражу.