Регистрация
Войти через социальные сети
Privet-Rostov.ru » Происшествия » Незаконные операции на 700 млн рублей через подставные фирмы совершил ростовчанин

Незаконные операции на 700 млн рублей через подставные фирмы совершил ростовчанин Anna

18-05-2019, 20:11

Мужчине вменили нелегальную банковскую деятельность.

 

 

 

Ростовская полиция задержала мужчину, по подозрению в незаконных банковских операциях, об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Следователи установили, что в период с 2015 по 2018 год дончанин зарегистрировал на подставных лиц в Ростове и Краснодаре фиктивные фирмы. Через фирмы он проводил незаконные банковские операции. Оборот от этой деятельности составил около 700 млн рублей, из которых около 6 млн – доход самого злоумышленника.

 

В рамках расследования было проведено более 20 обысков, были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.


Предприимчивый ростовчанин был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье № 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Мужчина заключен под стражу.




1 283 просмотра
Поделиться
Сообщить об ошибке
Нравится +1 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Последние новости:
Экипаж ППС в Ростове помог потерявшему сознание мужчине
Прочитали - 134

Экипаж ППС в Ростове помог потерявшему сознание мужчине

Сегодня, 11:14
Экипаж ППС в Ростове помог потерявшему сознание мужчине
Читать далее
Странным образом Надежду Михалкову поздравила старшая сестра
Прочитали - 108

Странным образом Надежду Михалкову поздравила старшая сестра

Сегодня, 11:02
Странным образом Надежду Михалкову поздравила старшая сестра
Читать далее
Рыжий из «Иванушек» пустился во все тяжкие
Прочитали - 136

Рыжий из «Иванушек» пустился во все тяжкие

Сегодня, 10:43
Рыжий из «Иванушек» пустился во все тяжкие
Читать далее
Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе
Прочитали - 173

Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе

Сегодня, 10:29
Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе
Читать далее
Мужчину с самодельным взрывным устройством задержали под Ростовом
Прочитали - 194

Мужчину с самодельным взрывным устройством задержали под Ростовом

Сегодня, 10:21
Мужчину с самодельным взрывным устройством задержали под Ростовом
Читать далее
За нарушение масочного режима в Ростове наказали ночные клубы и рынки
Прочитали - 297

За нарушение масочного режима в Ростове наказали ночные клубы и рынки

Сегодня, 10:12
За нарушение масочного режима в Ростове наказали ночные клубы и рынки
Читать далее
На смелый эксперимент решился Константин Богомолов
Прочитали - 800

На смелый эксперимент решился Константин Богомолов

Вчера, 19:00
На смелый эксперимент решился Константин Богомолов
Читать далее
Дарья Мороз рассказала о своем человеке
Прочитали - 413

Дарья Мороз рассказала о своем человеке

Вчера, 18:52
Дарья Мороз рассказала о своем человеке
Читать далее
Ждать ли нового карантина в Краснодарском крае
Прочитали - 890

Ждать ли нового карантина в Краснодарском крае

Вчера, 18:42
Ждать ли нового карантина в Краснодарском крае
Читать далее
579 школьников на карантин отправили в Ростове
Прочитали - 2 985

579 школьников на карантин отправили в Ростове

Вчера, 18:15
579 школьников на карантин отправили в Ростове
Читать далее
Под Ростовом огонь с полей подбирается к двум хуторам и станице
Прочитали - 1 173

Под Ростовом огонь с полей подбирается к двум хуторам и станице

Вчера, 18:10
Под Ростовом огонь с полей подбирается к двум хуторам и станице
Читать далее
Колонна военной техники взбудоражила ростовчан на дорогах
Прочитали - 5 928

Колонна военной техники взбудоражила ростовчан на дорогах

Вчера, 18:00
Колонна военной техники взбудоражила ростовчан на дорогах
Читать далее
Водитель троллейбуса протаранил кирпичную стену в Ростове
Прочитали - 531

Водитель троллейбуса протаранил кирпичную стену в Ростове

Вчера, 17:50
Водитель троллейбуса протаранил кирпичную стену в Ростове
Читать далее
Ураган идет на Ростовскую область
Прочитали - 2 953

Ураган идет на Ростовскую область

Вчера, 17:30
Ураган идет на Ростовскую область
Читать далее

  1. Из бывших
    • Из бывших
    • 18 мая 2019 20:15
    • Нравится 0 Не нравится
    Неужели понадобилось целых четыре года, чтоб это дело раскрутить? Деньги-то вернет мошенник?
  2. Имя
    • Имя
    • 19 мая 2019 08:06
    • Нравится 0 Не нравится
    Никто ничего не вернёт. Это обычная легализация . Деньги не его.
Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.