Незаконные операции на 700 млн рублей через подставные фирмы совершил ростовчанин
Незаконные операции на 700 млн рублей через подставные фирмы совершил ростовчанин

Мужчине вменили нелегальную банковскую деятельность.

 

 

 

Ростовская полиция задержала мужчину, по подозрению в незаконных банковских операциях, об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Следователи установили, что в период с 2015 по 2018 год дончанин зарегистрировал на подставных лиц в Ростове и Краснодаре фиктивные фирмы. Через фирмы он проводил незаконные банковские операции. Оборот от этой деятельности составил около 700 млн рублей, из которых около 6 млн – доход самого злоумышленника.

 

В рамках расследования было проведено более 20 обысков, были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.


Предприимчивый ростовчанин был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье № 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Мужчина заключен под стражу.

Город

Незаконные операции на 700 млн рублей через подставные фирмы совершил ростовчанин

18-05-2019 20:11
1 366

Мужчине вменили нелегальную банковскую деятельность.

 

 

 

Ростовская полиция задержала мужчину, по подозрению в незаконных банковских операциях, об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Следователи установили, что в период с 2015 по 2018 год дончанин зарегистрировал на подставных лиц в Ростове и Краснодаре фиктивные фирмы. Через фирмы он проводил незаконные банковские операции. Оборот от этой деятельности составил около 700 млн рублей, из которых около 6 млн – доход самого злоумышленника.

 

В рамках расследования было проведено более 20 обысков, были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.


Предприимчивый ростовчанин был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье № 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Мужчина заключен под стражу.

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
+11
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Ростов-на-Дону
5-03-2021 14:41 435

Легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Ростов-на-Дону

Весной 2021 года легендарное "Снежное шоу" Славы Полунина посетит Ростов-на-Дону. С 16 по 21 марта фантастическое действо пройдет на сцене Ростовского академического театра драмы имени М. Горького.

  1. Из бывших
    • Из бывших
    • 18 мая 2019 20:15
    • Нравится 0 Не нравится
    Неужели понадобилось целых четыре года, чтоб это дело раскрутить? Деньги-то вернет мошенник?
  2. Имя
    • Имя
    • 19 мая 2019 08:06
    • Нравится 0 Не нравится
    Никто ничего не вернёт. Это обычная легализация . Деньги не его.