Регистрация
Войти через социальные сети
Privet-Rostov.ru » Происшествия » Подпольщики 15 миллиардов обналичили в Ростове

Подпольщики 15 миллиардов обналичили в Ростове Anna

25-04-2019, 15:18

Деньги они выводили через фирмы-однодневки



 


Банду в составе 25 человек задержали в Ростовской области. Члены банды сумели обналичить 15 миллиардов рублей, об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Деньги они выводили через 400 коммерческих организаций, все компании были зарегистрированы на подставных лиц.


Заказчиками вывода денег выступали предприниматели Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.


На данный момент осужден лишь один член банды. Он полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.  Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Ему вменили «Незаконную банковскую деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей», и «Организацию преступного сообщества». Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.


Судебные процессы над остальными членами банды находятся в процессе.




2 376 просмотров
Поделиться
Сообщить об ошибке
Нравится 0 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Последние новости:
Печальная судьба настигла креветок без документов, приземлившихся в аэропорту Платов
Прочитали - 14

Печальная судьба настигла креветок без документов, приземлившихся в аэропорту Платов

Сегодня, 12:55
Печальная судьба настигла креветок без документов, приземлившихся в аэропорту Платов
Читать далее
Из-за ужесточения масочного контроля автобусам будут запрещать работать в Ростове
Прочитали - 51

Из-за ужесточения масочного контроля автобусам будут запрещать работать в Ростове

Сегодня, 12:49
Из-за ужесточения масочного контроля автобусам будут запрещать работать в Ростове
Читать далее
Рекордное за три месяца число смертей от коронавируса произошло в Ростовской области
Прочитали - 82

Рекордное за три месяца число смертей от коронавируса произошло в Ростовской области

Сегодня, 12:40
Рекордное за три месяца число смертей от коронавируса произошло в Ростовской области
Читать далее
Губернатор Голубев «устроил разнос» и. о. министру ЖКХ Полухину
Прочитали - 120

Губернатор Голубев «устроил разнос» и. о. министру ЖКХ Полухину

Сегодня, 12:32
Губернатор Голубев «устроил разнос» и. о. министру ЖКХ Полухину
Читать далее
Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы
Прочитали - 138

Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы

Сегодня, 10:48
Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы
Читать далее
Колонну спецавтомобилей Скорой помощи зафиксировали на границе Ростовской области и Украины
Прочитали - 456

Колонну спецавтомобилей Скорой помощи зафиксировали на границе Ростовской области и Украины

Сегодня, 10:10
Колонну спецавтомобилей Скорой помощи зафиксировали на границе Ростовской области и Украины
Читать далее
Шквал эмоций вызвал у поклонников ретро снимок Софии Ротару
Прочитали - 175

Шквал эмоций вызвал у поклонников ретро снимок Софии Ротару

Сегодня, 09:55
Шквал эмоций вызвал у поклонников ретро снимок Софии Ротару
Читать далее
Плющенко фанаты назвали жестоким отцом
Прочитали - 153

Плющенко фанаты назвали жестоким отцом

Сегодня, 09:41
Плющенко фанаты назвали жестоким отцом
Читать далее
В Ростове из-за всплеска заболеваемости коронавирусом усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте
Прочитали - 487

В Ростове из-за всплеска заболеваемости коронавирусом усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

Сегодня, 09:25
В Ростове из-за всплеска заболеваемости коронавирусом усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном
Читать далее
Жара придет в Ростовскую область
Прочитали - 861

Жара придет в Ростовскую область

Сегодня, 09:13
Жара придет в Ростовскую область
Читать далее
В Ростове бомж до смерти забил мужчину палкой
Прочитали - 569

В Ростове бомж до смерти забил мужчину палкой

Сегодня, 09:00
В Ростове бомж до смерти забил мужчину палкой
Читать далее
Заболевшие коронавирусом ученики и учителя лицея №14 в Ростове лечатся в домашних условиях
Прочитали - 745

Заболевшие коронавирусом ученики и учителя лицея №14 в Ростове лечатся в домашних условиях

Сегодня, 08:50
Заболевшие коронавирусом ученики и учителя лицея №14 в Ростове лечатся в домашних условиях
Читать далее
Жестоко избил Яббаров свою возлюбленную Алену Рапунцель
Прочитали - 412

Жестоко избил Яббаров свою возлюбленную Алену Рапунцель

Сегодня, 08:34
Жестоко избил Яббаров свою возлюбленную Алену Рапунцель
Читать далее
Локомотив с нефтяными цистернами и грузовыми вагонами был замечен на границе Украины с Россией
Прочитали - 317

Локомотив с нефтяными цистернами и грузовыми вагонами был замечен на границе Украины с Россией

Сегодня, 08:17
Локомотив с нефтяными цистернами и грузовыми вагонами был замечен на границе Украины с Россией
Читать далее
В Ростове планируют демонтировать таунхаусы на 3-й Барбарисовой
Прочитали - 1 531

В Ростове планируют демонтировать таунхаусы на 3-й Барбарисовой

Сегодня, 07:59
В Ростове планируют демонтировать таунхаусы на 3-й Барбарисовой
Читать далее
Ростовчанам помогут держать уровень «солнечного» витамина D под контролем
Прочитали - 331

Ростовчанам помогут держать уровень «солнечного» витамина D под контролем

Сегодня, 07:51
Ростовчанам помогут держать уровень «солнечного» витамина D под контролем
Читать далее
Вернуть частично карантин потребовал в Ростовской области Роспотребнадзор
Прочитали - 2 226

Вернуть частично карантин потребовал в Ростовской области Роспотребнадзор

Сегодня, 07:40
Вернуть частично карантин потребовал в Ростовской области Роспотребнадзор
Читать далее
Ужесточить карантинные меры в Ростовской области потребовал главный санитарный врач
Прочитали - 36 000

Ужесточить карантинные меры в Ростовской области потребовал главный санитарный врач

Вчера, 19:57
Ужесточить карантинные меры в Ростовской области потребовал главный санитарный врач
Читать далее
Вера Брежнева призналась, что комплексует из-за возраста
Прочитали - 457

Вера Брежнева призналась, что комплексует из-за возраста

Вчера, 19:51
Вера Брежнева призналась, что комплексует из-за возраста
Читать далее
Глава Батайска слег с коронавирусом
Прочитали - 682

Глава Батайска слег с коронавирусом

Вчера, 19:44
Глава Батайска слег с коронавирусом
Читать далее
В Ростове мужчина едва не погиб при обрушении потолка в своей квартире
Прочитали - 656

В Ростове мужчина едва не погиб при обрушении потолка в своей квартире

Вчера, 19:38
В Ростове мужчина едва не погиб при обрушении потолка в своей квартире
Читать далее
В пьяном конфликте зверски убили мужчину в Ростовской области
Прочитали - 1 139

В пьяном конфликте зверски убили мужчину в Ростовской области

Вчера, 19:25
В пьяном конфликте зверски убили мужчину в Ростовской области
Читать далее
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
Прочитали - 272

Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Вчера, 18:59
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
Читать далее
Пять учителей и четыре ученика заболели коронавирусом в лицее №14 в Ростове
Прочитали - 1 146

Пять учителей и четыре ученика заболели коронавирусом в лицее №14 в Ростове

Вчера, 18:55
Пять учителей и четыре ученика заболели коронавирусом в лицее №14 в Ростове
Читать далее
В Ростове из-за аномальной жары второй раз зацвели каштаны
Прочитали - 446

В Ростове из-за аномальной жары второй раз зацвели каштаны

Вчера, 18:44
В Ростове из-за аномальной жары второй раз зацвели каштаны
Читать далее
Ограбление со стрельбой произошло в центре Ростова ночью
Прочитали - 1 647

Ограбление со стрельбой произошло в центре Ростова ночью

Вчера, 18:25
Ограбление со стрельбой произошло в центре Ростова ночью
Читать далее
Нестандартный подход к дорожной разметке шокировал жителей Шахт
Прочитали - 1 250

Нестандартный подход к дорожной разметке шокировал жителей Шахт

Вчера, 18:15
Нестандартный подход к дорожной разметке шокировал жителей Шахт
Читать далее
Банк «Открытие» запустил страховой конструктор для заемщиков
Прочитали - 263

Банк «Открытие» запустил страховой конструктор для заемщиков

Вчера, 17:49
Банк «Открытие» запустил страховой конструктор для заемщиков
Читать далее
В Волгодонске задержан силовиками замглавы города Сергей Вислоушкин
Прочитали - 786

В Волгодонске задержан силовиками замглавы города Сергей Вислоушкин

Вчера, 17:46
В Волгодонске задержан силовиками замглавы города Сергей Вислоушкин
Читать далее
ВТБ Лизинг наращивает объемы сотрудничества с Яндекс.Такси
Прочитали - 232

ВТБ Лизинг наращивает объемы сотрудничества с Яндекс.Такси

Вчера, 17:31
ВТБ Лизинг наращивает объемы сотрудничества с Яндекс.Такси
Читать далее
Оплеуху от собственной дочери публично получила Лариса Голубкина
Прочитали - 13 181

Оплеуху от собственной дочери публично получила Лариса Голубкина

Вчера, 17:27
Оплеуху от собственной дочери публично получила Лариса Голубкина
Читать далее
Ростовских прокуроров массово переводят в Крым
Прочитали - 2 858

Ростовских прокуроров массово переводят в Крым

Вчера, 17:09
Ростовских прокуроров массово переводят в Крым
Читать далее
Блогер-урбанист шокирован фактом продажи здания вокзала «Таганрог II»
Прочитали - 708

Блогер-урбанист шокирован фактом продажи здания вокзала «Таганрог II»

Вчера, 16:57
Блогер-урбанист шокирован фактом продажи здания вокзала «Таганрог II»
Читать далее
Женщина погибла в ДТП под Ростовом
Прочитали - 728

Женщина погибла в ДТП под Ростовом

Вчера, 16:42
Женщина погибла в ДТП под Ростовом
Читать далее
Ростовский ресторатор Вадим Калинич признан банкротом
Прочитали - 1 291

Ростовский ресторатор Вадим Калинич признан банкротом

Вчера, 16:29
Ростовский ресторатор Вадим Калинич признан банкротом
Читать далее
В ростовские больницы поставили партию препаратов от коронавируса
Прочитали - 562

В ростовские больницы поставили партию препаратов от коронавируса

Вчера, 16:12
В ростовские больницы поставили партию препаратов от коронавируса
Читать далее

Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.