Регистрация
Войти через социальные сети
Privet-Rostov.ru » Происшествия » Подпольщики 15 миллиардов обналичили в Ростове

Подпольщики 15 миллиардов обналичили в Ростове Anna

25-04-2019, 15:18

Деньги они выводили через фирмы-однодневки



 


Банду в составе 25 человек задержали в Ростовской области. Члены банды сумели обналичить 15 миллиардов рублей, об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Деньги они выводили через 400 коммерческих организаций, все компании были зарегистрированы на подставных лиц.


Заказчиками вывода денег выступали предприниматели Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.


На данный момент осужден лишь один член банды. Он полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.  Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Ему вменили «Незаконную банковскую деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей», и «Организацию преступного сообщества». Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.


Судебные процессы над остальными членами банды находятся в процессе.




2 297 просмотров
Поделиться
Сообщить об ошибке
Нравится 0 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Последние новости:
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»
Прочитали - 288

Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»

Вчера, 18:14
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»
Читать далее
Заявление Малышевой о коронавирусе прозвучало как гром среди ясного неба
Прочитали - 2 460

Заявление Малышевой о коронавирусе прозвучало как гром среди ясного неба

Вчера, 18:03
Заявление Малышевой о коронавирусе прозвучало как гром среди ясного неба
Читать далее
На Северном в Ростове произошла потасовка в ходе дорожного конфликта
Прочитали - 677

На Северном в Ростове произошла потасовка в ходе дорожного конфликта

Вчера, 17:48
На Северном в Ростове произошла потасовка в ходе дорожного конфликта
Читать далее
Мэр Сочи попросил губернатора открыть пляжи
Прочитали - 611

Мэр Сочи попросил губернатора открыть пляжи

Вчера, 17:30
Мэр Сочи попросил губернатора открыть пляжи
Читать далее
Сбежавшего четырехлетнего мальчика чудом спасли в Ростове
Прочитали - 843

Сбежавшего четырехлетнего мальчика чудом спасли в Ростове

Вчера, 17:17
Сбежавшего четырехлетнего мальчика чудом спасли в Ростове
Читать далее
Две короткие рабочие недели ожидают ростовчан в июне
Прочитали - 552

Две короткие рабочие недели ожидают ростовчан в июне

Вчера, 17:07
Две короткие рабочие недели ожидают ростовчан в июне
Читать далее
Школьникам в Новочеркасске грозит уголовное преследование за вандализм
Прочитали - 678

Школьникам в Новочеркасске грозит уголовное преследование за вандализм

Вчера, 16:55
Школьникам в Новочеркасске грозит уголовное преследование за вандализм
Читать далее
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Прочитали - 2 200

О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Вчера, 16:43
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Читать далее
Шансы Василия Голубева на выборах губернатора Ростовской области оценили эксперты
Прочитали - 1 225

Шансы Василия Голубева на выборах губернатора Ростовской области оценили эксперты

Вчера, 16:29
Шансы Василия Голубева на выборах губернатора Ростовской области оценили эксперты
Читать далее
Анна Семенович объяснила свое резкое похудение
Прочитали - 391

Анна Семенович объяснила свое резкое похудение

Вчера, 16:11
Анна Семенович объяснила свое резкое похудение
Читать далее
Пригожин пообещал Заворотнюк 100 000 рублей на лечение
Прочитали - 255

Пригожин пообещал Заворотнюк 100 000 рублей на лечение

Вчера, 15:54
Пригожин пообещал Заворотнюк 100 000 рублей на лечение
Читать далее
Мужчина в Ростове до смерти забил жену молотком
Прочитали - 665

Мужчина в Ростове до смерти забил жену молотком

Вчера, 15:35
Мужчина в Ростове до смерти забил жену молотком
Читать далее
Житель Ростовской области смог доказать в суде, что не нарушал режим самоизоляции
Прочитали - 869

Житель Ростовской области смог доказать в суде, что не нарушал режим самоизоляции

Вчера, 15:20
Житель Ростовской области смог доказать в суде, что не нарушал режим самоизоляции
Читать далее
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: единой вакцины от коронавируса не будет
Прочитали - 354

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: единой вакцины от коронавируса не будет

Вчера, 15:12
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: единой вакцины от коронавируса не будет
Читать далее
Взрыв из-за газа произошел в частном доме под Ростовом
Прочитали - 366

Взрыв из-за газа произошел в частном доме под Ростовом

Вчера, 15:07
Взрыв из-за газа произошел в частном доме под Ростовом
Читать далее
В Ростове введены послабления режима самоизоляции
Прочитали - 3 494

В Ростове введены послабления режима самоизоляции

Вчера, 14:57
В Ростове введены послабления режима самоизоляции
Читать далее
Бунт в ростовском обсерваторе прокомментировали власти региона
Прочитали - 2 671

Бунт в ростовском обсерваторе прокомментировали власти региона

Вчера, 14:43
Бунт в ростовском обсерваторе прокомментировали власти региона
Читать далее
Губернатор Голубев отменил пропуска для перемещения по Ростовской области
Прочитали - 1 465

Губернатор Голубев отменил пропуска для перемещения по Ростовской области

Вчера, 14:29
Губернатор Голубев отменил пропуска для перемещения по Ростовской области
Читать далее
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
Прочитали - 220

ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%

Вчера, 14:06
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
Читать далее
В Краснодарском крае ослабили карантин
Прочитали - 693

В Краснодарском крае ослабили карантин

Вчера, 14:04
В Краснодарском крае ослабили карантин
Читать далее
Сплав автобуса по уличной реке в Новочеркасске сняли на видео
Прочитали - 844

Сплав автобуса по уличной реке в Новочеркасске сняли на видео

Вчера, 12:06
Сплав автобуса по уличной реке в Новочеркасске сняли на видео
Читать далее
В Ростове из окна многоэтажки выкинули кошку, животное погибло
Прочитали - 610

В Ростове из окна многоэтажки выкинули кошку, животное погибло

Вчера, 11:52
В Ростове из окна многоэтажки выкинули кошку, животное погибло
Читать далее
Резко осунувшийся Боярский прокомментировал свое состояние
Прочитали - 1 449

Резко осунувшийся Боярский прокомментировал свое состояние

Вчера, 11:40
Резко осунувшийся Боярский прокомментировал свое состояние
Читать далее
«Предчувствовала свою смерть.»: последние СМС Цывиной обнародовал её любовник
Прочитали - 862

«Предчувствовала свою смерть.»: последние СМС Цывиной обнародовал её любовник

Вчера, 11:23
«Предчувствовала свою смерть.»: последние СМС Цывиной обнародовал её любовник
Читать далее
Юрист Петросяна раскрыл тайну брака юмориста и Брухуновой
Прочитали - 506

Юрист Петросяна раскрыл тайну брака юмориста и Брухуновой

Вчера, 11:12
Юрист Петросяна раскрыл тайну брака юмориста и Брухуновой
Читать далее
Саввиди высказался против застройки многоэтажками территории старого аэропорта Ростова
Прочитали - 845

Саввиди высказался против застройки многоэтажками территории старого аэропорта Ростова

Вчера, 10:54
Саввиди высказался против застройки многоэтажками территории старого аэропорта Ростова
Читать далее
За сутки в Ростовской области скончались от коронавируса три человека
Прочитали - 1 701

За сутки в Ростовской области скончались от коронавируса три человека

Вчера, 10:39
За сутки в Ростовской области скончались от коронавируса три человека
Читать далее
За сутки 184 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
Прочитали - 534

За сутки 184 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

Вчера, 10:35
За сутки 184 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
Читать далее
Семилетнего мальчика едва не съела собака в Новочеркасске
Прочитали - 535

Семилетнего мальчика едва не съела собака в Новочеркасске

Вчера, 10:19
Семилетнего мальчика едва не съела собака в Новочеркасске
Читать далее
Ростовчанка Лиман возглавила топ-100 самых красивых девушек страны
Прочитали - 906

Ростовчанка Лиман возглавила топ-100 самых красивых девушек страны

Вчера, 10:09
Ростовчанка Лиман возглавила топ-100 самых красивых девушек страны
Читать далее
«Помолодела, а сын вырос»: Королева повторила снимок 17-летней давности
Прочитали - 376

«Помолодела, а сын вырос»: Королева повторила снимок 17-летней давности

Вчера, 09:55
«Помолодела, а сын вырос»: Королева повторила снимок 17-летней давности
Читать далее
В Ростове наказан владелец магазина за раздачу денег в долг
Прочитали - 2 070

В Ростове наказан владелец магазина за раздачу денег в долг

Вчера, 09:36
В Ростове наказан владелец магазина за раздачу денег в долг
Читать далее
Стал известен главный фактор наступления второй волны коронавируса
Прочитали - 805

Стал известен главный фактор наступления второй волны коронавируса

Вчера, 09:34
Стал известен главный фактор наступления второй волны коронавируса
Читать далее
Ростовчанам рассказали, как из-за коронавируса изменится приёмная кампания в вузы
Прочитали - 558

Ростовчанам рассказали, как из-за коронавируса изменится приёмная кампания в вузы

Вчера, 09:26
Ростовчанам рассказали, как из-за коронавируса изменится приёмная кампания в вузы
Читать далее
Возвращение россиян к прежнему образу жизни предсказал через го мэр Москвы
Прочитали - 525

Возвращение россиян к прежнему образу жизни предсказал через го мэр Москвы

Вчера, 09:17
Возвращение россиян к прежнему образу жизни предсказал через го мэр Москвы
Читать далее
У копии Заворотнюк Ворожбит война началась с бывшим мужем из-за Жигунова
Прочитали - 329

У копии Заворотнюк Ворожбит война началась с бывшим мужем из-за Жигунова

Вчера, 09:09
У копии Заворотнюк Ворожбит война началась с бывшим мужем из-за Жигунова
Читать далее
«Кто отучился – молодец!»: школу гигант снесли в Ростове
Прочитали - 2 732

«Кто отучился – молодец!»: школу гигант снесли в Ростове

Вчера, 08:55
«Кто отучился – молодец!»: школу гигант снесли в Ростове
Читать далее
«Скорей бы все это кончилось!»: У Жигунова начались проблемы
Прочитали - 371

«Скорей бы все это кончилось!»: У Жигунова начались проблемы

Вчера, 08:40
«Скорей бы все это кончилось!»: У Жигунова начались проблемы
Читать далее
Отрезанная голова Лолиты без волос напугала фанатов в новом клипе
Прочитали - 301

Отрезанная голова Лолиты без волос напугала фанатов в новом клипе

Вчера, 08:22
Отрезанная голова Лолиты без волос напугала фанатов в новом клипе
Читать далее
Почти сотня мертвых дельфинов обнаружена на пляжах Геленджика, Анапы, Сочи и Новороссийска
Прочитали - 926

Почти сотня мертвых дельфинов обнаружена на пляжах Геленджика, Анапы, Сочи и Новороссийска

Вчера, 08:08
Почти сотня мертвых дельфинов обнаружена на пляжах Геленджика, Анапы, Сочи и Новороссийска
Читать далее
Бунт начался в ростовском обсерваторе, людей не выпускают после 2-х недельной изоляции
Прочитали - 2 814

Бунт начался в ростовском обсерваторе, людей не выпускают после 2-х недельной изоляции

Вчера, 07:48
Бунт начался в ростовском обсерваторе, людей не выпускают после 2-х недельной изоляции
Читать далее
Вторая волна COVID-19 может быть разрушительной
Прочитали - 1 134

Вторая волна COVID-19 может быть разрушительной

Вчера, 07:45
Вторая волна COVID-19 может быть разрушительной
Читать далее
Завод «Тавр» передумали переносить из центра Ростова
Прочитали - 483

Завод «Тавр» передумали переносить из центра Ростова

Вчера, 07:30
Завод «Тавр» передумали переносить из центра Ростова
Читать далее

Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.