Регистрация
Войти через социальные сети
Privet-Rostov.ru » Происшествия » Миллиард рублей через фирмы- однодневки обналичила банда в Ростовской области

Миллиард рублей через фирмы- однодневки обналичила банда в Ростовской области Anna

13-03-2019, 12:59

Для своих преступных деяний злоумышленники зарегистрировали на подставные лица порядка 200 фирм.


 


Всего в банду входили семь человек. Через подставные фирмы-однодневки они обналичивали деньги. За короткий промежуток времени им удалось вывести в тень примерно миллиард рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

В операции по поимке преступников принимали участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, представители регионального УФСБ, Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.


Члены банды открыли и приобрели порядка 200 фирм-однодневок, создавали поддельные распоряжения по переводу денег. Фирмы были зарегистрированы в различных уголках страны.


В рамках расследования дела были проведены обыски как по местам жительства членов банды, так и номинальных владельцев фирм. В общей сложности было изъято 250 пластиковых карт, оформленных на третьих лиц, 200 печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 персональных компьютеров. А также бухгалтерия, компьютеры, планшеты и прочие носители информации.

 

Пять членов банды задержаны и заключены под стражу, еще два члена группировки отделались подпиской о невыезде.

 




1 538 просмотров
Поделиться
Сообщить об ошибке
Нравится +1 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Последние новости:
Кому надо делать КТ легких при подозрении на коронавирус рассказал главврач ростовской ЦГБ
Прочитали - 446

Кому надо делать КТ легких при подозрении на коронавирус рассказал главврач ростовской ЦГБ

Сегодня, 21:18
Кому надо делать КТ легких при подозрении на коронавирус рассказал главврач ростовской ЦГБ
Читать далее
Беременный живот показала Светлана Лобода
Прочитали - 190

Беременный живот показала Светлана Лобода

Сегодня, 21:10
Беременный живот показала Светлана Лобода
Читать далее
Ученые сообщили о новом опасном способе передачи коронавируса
Прочитали - 832

Ученые сообщили о новом опасном способе передачи коронавируса

Сегодня, 20:58
Ученые сообщили о новом опасном способе передачи коронавируса
Читать далее
В Ростове главврач ЦГБ рассказал о «красной зоне», последствиях вируса и тяжелых больных
Прочитали - 402

В Ростове главврач ЦГБ рассказал о «красной зоне», последствиях вируса и тяжелых больных

Сегодня, 20:50
В Ростове главврач ЦГБ рассказал о «красной зоне», последствиях вируса и тяжелых больных
Читать далее
Ученые назвали количество дней, когда больной коронавирусом опасен для окружающих
Прочитали - 444

Ученые назвали количество дней, когда больной коронавирусом опасен для окружающих

Сегодня, 20:39
Ученые назвали количество дней, когда больной коронавирусом опасен для окружающих
Читать далее
Парад Победы проведут в Ростове 24 июня
Прочитали - 292

Парад Победы проведут в Ростове 24 июня

Сегодня, 20:32
Парад Победы проведут в Ростове 24 июня
Читать далее
Роспотребнадзор обнародовал правила работы бассейнов после снятия ограничений
Прочитали - 579

Роспотребнадзор обнародовал правила работы бассейнов после снятия ограничений

Сегодня, 20:24
Роспотребнадзор обнародовал правила работы бассейнов после снятия ограничений
Читать далее
Шнуров о Пригожине: «Любитель однополого орального секса»
Прочитали - 938

Шнуров о Пригожине: «Любитель однополого орального секса»

Сегодня, 20:11
Шнуров о Пригожине: «Любитель однополого орального секса»
Читать далее
Дело завели на коронавирусного пациента за побег из больницы Таганрога
Прочитали - 229

Дело завели на коронавирусного пациента за побег из больницы Таганрога

Сегодня, 19:50
Дело завели на коронавирусного пациента за побег из больницы Таганрога
Читать далее
«Просим десант чиновников»: Житель Ростовской области записал видеообращение к губернатору Голубеву
Прочитали - 1 429

«Просим десант чиновников»: Житель Ростовской области записал видеообращение к губернатору Голубеву

Сегодня, 19:38
«Просим десант чиновников»: Житель Ростовской области записал видеообращение к губернатору Голубеву
Читать далее
У «двойника Заворотнюк» Виктории Ворожбит суд арестовал имущество
Прочитали - 632

У «двойника Заворотнюк» Виктории Ворожбит суд арестовал имущество

Сегодня, 19:19
У «двойника Заворотнюк» Виктории Ворожбит суд арестовал имущество
Читать далее
Два инсульта атаковали актера Алексея Барабаша из-за алкогольной зависимости
Прочитали - 292

Два инсульта атаковали актера Алексея Барабаша из-за алкогольной зависимости

Сегодня, 19:07
Два инсульта атаковали актера Алексея Барабаша из-за алкогольной зависимости
Читать далее
Как прилететь на курорты Краснодарского края и не попасть в обсерватор, - рассказываем
Прочитали - 711

Как прилететь на курорты Краснодарского края и не попасть в обсерватор, - рассказываем

Сегодня, 18:46
Как прилететь на курорты Краснодарского края и не попасть в обсерватор, - рассказываем
Читать далее
Ростовская полиция объяснилась за жёсткое задержание мужчины без маски
Прочитали - 1 235

Ростовская полиция объяснилась за жёсткое задержание мужчины без маски

Сегодня, 18:26
Ростовская полиция объяснилась за жёсткое задержание мужчины без маски
Читать далее
«Я покажу вам сиськи»: блогер Диденко устроила пышные «проводы» старой груди перед операцией
Прочитали - 414

«Я покажу вам сиськи»: блогер Диденко устроила пышные «проводы» старой груди перед операцией

Сегодня, 18:10
«Я покажу вам сиськи»: блогер Диденко устроила пышные «проводы» старой груди перед операцией
Читать далее
Уникальная велобеговая трасса откроется в Ростове в июне
Прочитали - 585

Уникальная велобеговая трасса откроется в Ростове в июне

Сегодня, 18:03
Уникальная велобеговая трасса откроется в Ростове в июне
Читать далее
Коронавирусный скандал зреет в Ростовской области
Прочитали - 11 177

Коронавирусный скандал зреет в Ростовской области

Сегодня, 17:51
Коронавирусный скандал зреет в Ростовской области
Читать далее
Огромный пожар на складе в Батайске тушат почти 70 человек
Прочитали - 1 152

Огромный пожар на складе в Батайске тушат почти 70 человек

Сегодня, 12:12
Огромный пожар на складе в Батайске тушат почти 70 человек
Читать далее
Ливни с порывистым ветром прогнозируются в Ростовской области
Прочитали - 1 524

Ливни с порывистым ветром прогнозируются в Ростовской области

Сегодня, 12:04
Ливни с порывистым ветром прогнозируются в Ростовской области
Читать далее
Больше всего новых заражений коронавирусом произошло в Ростове и Зверево
Прочитали - 2 697

Больше всего новых заражений коронавирусом произошло в Ростове и Зверево

Сегодня, 11:55
Больше всего новых заражений коронавирусом произошло в Ростове и Зверево
Читать далее
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%
Прочитали - 266

Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%

Сегодня, 11:45
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%
Читать далее
Против ослабления самоизоляции в Ростовской области выступил главврач областной больницы
Прочитали - 2 108

Против ослабления самоизоляции в Ростовской области выступил главврач областной больницы

Сегодня, 11:37
Против ослабления самоизоляции в Ростовской области выступил главврач областной больницы
Читать далее
5 тыс. жителей Ростовской области застраховались от несчастных случаев в «Сбербанк страхование» в 2020 году
Прочитали - 255

5 тыс. жителей Ростовской области застраховались от несчастных случаев в «Сбербанк страхование» в 2020 году

Сегодня, 11:32
5 тыс. жителей Ростовской области застраховались от несчастных случаев в «Сбербанк страхование» в 2020 году
Читать далее
Кристина Асмус появилась перед поклонниками с "беременным" животом
Прочитали - 382

Кристина Асмус появилась перед поклонниками с "беременным" животом

Сегодня, 11:20
Кристина Асмус появилась перед поклонниками с "беременным" животом
Читать далее
Жесткое задержание безмасочного мужчины в Ростовской области сняли на видео
Прочитали - 2 130

Жесткое задержание безмасочного мужчины в Ростовской области сняли на видео

Сегодня, 11:02
Жесткое задержание безмасочного мужчины в Ростовской области сняли на видео
Читать далее
«Я хочу продолжать быть честной»: правдой о разводе с Джиганом поделилась Оксана Самойлова
Прочитали - 502

«Я хочу продолжать быть честной»: правдой о разводе с Джиганом поделилась Оксана Самойлова

Сегодня, 10:44
«Я хочу продолжать быть честной»: правдой о разводе с Джиганом поделилась Оксана Самойлова
Читать далее
203 новых заражения коронавирусом зафиксировано в Ростовской области за сутки
Прочитали - 993

203 новых заражения коронавирусом зафиксировано в Ростовской области за сутки

Сегодня, 10:35
203 новых заражения коронавирусом зафиксировано в Ростовской области за сутки
Читать далее
В БСМП Ростова коронавирусом заразился хирург
Прочитали - 1 818

В БСМП Ростова коронавирусом заразился хирург

Сегодня, 10:27
В БСМП Ростова коронавирусом заразился хирург
Читать далее
Мужчина из Ростовской области умер от коронавируса в Краснодарском крае
Прочитали - 707

Мужчина из Ростовской области умер от коронавируса в Краснодарском крае

Сегодня, 10:03
Мужчина из Ростовской области умер от коронавируса в Краснодарском крае
Читать далее
«Они там есть»: Ирина Шейк показала фанатам грудь в прозрачном бюстгальтере
Прочитали - 610

«Они там есть»: Ирина Шейк показала фанатам грудь в прозрачном бюстгальтере

Сегодня, 09:53
«Они там есть»: Ирина Шейк показала фанатам грудь в прозрачном бюстгальтере
Читать далее
Бузова рассказала о предстоящей свадьбе с Давой
Прочитали - 517

Бузова рассказала о предстоящей свадьбе с Давой

Сегодня, 09:38
Бузова рассказала о предстоящей свадьбе с Давой
Читать далее
Заниженные выплаты врачам обнаружили прокуроры в ЮФО
Прочитали - 623

Заниженные выплаты врачам обнаружили прокуроры в ЮФО

Сегодня, 09:23
Заниженные выплаты врачам обнаружили прокуроры в ЮФО
Читать далее
Петросян не жалеет денег на молодую жену Брухунову
Прочитали - 475

Петросян не жалеет денег на молодую жену Брухунову

Сегодня, 09:01
Петросян не жалеет денег на молодую жену Брухунову
Читать далее
В Ростовской области мужчина пожаловался на кровавое избиение полицейскими
Прочитали - 1 570

В Ростовской области мужчина пожаловался на кровавое избиение полицейскими

Сегодня, 08:45
В Ростовской области мужчина пожаловался на кровавое избиение полицейскими
Читать далее
ВОЗ предупредила весь мир о втором пике COVID-19
Прочитали - 872

ВОЗ предупредила весь мир о втором пике COVID-19

Сегодня, 08:31
ВОЗ предупредила весь мир о втором пике COVID-19
Читать далее
Лайфхак для передвижения по городу без пропуска придумал ростовчанин
Прочитали - 1 981

Лайфхак для передвижения по городу без пропуска придумал ростовчанин

Сегодня, 08:28
Лайфхак для передвижения по городу без пропуска придумал ростовчанин
Читать далее
13-летнего подростка третий день не могут найти в Таганроге
Прочитали - 516

13-летнего подростка третий день не могут найти в Таганроге

Сегодня, 08:14
13-летнего подростка третий день не могут найти в Таганроге
Читать далее
Инвалидом может стать ростовчанка из-за отказа врачей в госпитализации в больницу
Прочитали - 1 044

Инвалидом может стать ростовчанка из-за отказа врачей в госпитализации в больницу

Сегодня, 08:04
Инвалидом может стать ростовчанка из-за отказа врачей в госпитализации в больницу
Читать далее

  1. Справедливый
    • Справедливый
    • 13 марта 2019 17:32
    • Нравится +1 Не нравится
    Только семь человек?? А как же подельники в налоговой, которые регистрировали фирмы? Да и в других подобных организациях??
Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.