Регистрация
Войти через социальные сети
» » Миллиард рублей через фирмы- однодневки обналичила банда в Ростовской области

Миллиард рублей через фирмы- однодневки обналичила банда в Ростовской области Anna

13-03-2019, 12:59

Для своих преступных деяний злоумышленники зарегистрировали на подставные лица порядка 200 фирм.


 


Всего в банду входили семь человек. Через подставные фирмы-однодневки они обналичивали деньги. За короткий промежуток времени им удалось вывести в тень примерно миллиард рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

В операции по поимке преступников принимали участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, представители регионального УФСБ, Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.


Члены банды открыли и приобрели порядка 200 фирм-однодневок, создавали поддельные распоряжения по переводу денег. Фирмы были зарегистрированы в различных уголках страны.


В рамках расследования дела были проведены обыски как по местам жительства членов банды, так и номинальных владельцев фирм. В общей сложности было изъято 250 пластиковых карт, оформленных на третьих лиц, 200 печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 персональных компьютеров. А также бухгалтерия, компьютеры, планшеты и прочие носители информации.

 

Пять членов банды задержаны и заключены под стражу, еще два члена группировки отделались подпиской о невыезде.

 




1 317 просмотров
Поделиться
Пожаловаться
Нравится +1 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Комментарии к новости 1
  1. Справедливый
    Только семь человек?? А как же подельники в налоговой, которые регистрировали фирмы? Да и в других подобных организациях??
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Сколько будет сложив 4+3=?
Последние новости:
Бездомного ножом зарезал мужчина в центре Ростова
Прочитали - 33

Бездомного ножом зарезал мужчина в центре Ростова

Сегодня, 11:16
Бездомного ножом зарезал мужчина в центре Ростова
Читать далее
Два года беременная просительница милостыни возмутила ростовчан
Прочитали - 104

Два года беременная просительница милостыни возмутила ростовчан

Сегодня, 10:57
Два года беременная просительница милостыни возмутила ростовчан
Читать далее
Полчища саранчи двигаются на Ростов
Прочитали - 318

Полчища саранчи двигаются на Ростов

Сегодня, 10:43
Полчища саранчи двигаются на Ростов
Читать далее
Оставляющих после себя мусор инспекторов ДПС осудили ростовчане
Прочитали - 121

Оставляющих после себя мусор инспекторов ДПС осудили ростовчане

Сегодня, 10:20
Оставляющих после себя мусор инспекторов ДПС осудили ростовчане
Читать далее
Палками побили мужики обочечников на трассе под Ростовом
Прочитали - 1 050

Палками побили мужики обочечников на трассе под Ростовом

Сегодня, 10:02
Палками побили мужики обочечников на трассе под Ростовом
Читать далее
Шимпанзе Варвара приехала на ПМЖ в ростовский зоопарк из Челябинска
Прочитали - 296

Шимпанзе Варвара приехала на ПМЖ в ростовский зоопарк из Челябинска

Вчера, 17:33
Шимпанзе Варвара приехала на ПМЖ в ростовский зоопарк из Челябинска
Читать далее
Нерадивая мамочка бросила своего ребенка на парковке «Ленты» в Ростове и уехала
Прочитали - 1 202

Нерадивая мамочка бросила своего ребенка на парковке «Ленты» в Ростове и уехала

Вчера, 17:16
Нерадивая мамочка бросила своего ребенка на парковке «Ленты» в Ростове и уехала
Читать далее
Синхронистка Влада Чигирева в составе сборной России выиграла золото ЧМ в произвольной программе
Прочитали - 237

Синхронистка Влада Чигирева в составе сборной России выиграла золото ЧМ в произвольной программе

Вчера, 16:53
Синхронистка Влада Чигирева в составе сборной России выиграла золото ЧМ в произвольной программе
Читать далее
На один день сократил срок ареста областной суд ростовскому Автобэтмену
Прочитали - 473

На один день сократил срок ареста областной суд ростовскому Автобэтмену

Вчера, 16:41
На один день сократил срок ареста областной суд ростовскому Автобэтмену
Читать далее
Ростовчан за курение вейпов начнут штрафовать
Прочитали - 496

Ростовчан за курение вейпов начнут штрафовать

Вчера, 16:19
Ростовчан за курение вейпов начнут штрафовать
Читать далее
Жаркую погоду обещают ростовчанам на выходных
Прочитали - 337

Жаркую погоду обещают ростовчанам на выходных

Вчера, 16:06
Жаркую погоду обещают ростовчанам на выходных
Читать далее
В Ростове наказали автохамку, бросившую машину у мусорных жбанов
Прочитали - 1 265

В Ростове наказали автохамку, бросившую машину у мусорных жбанов

Вчера, 15:21
В Ростове наказали автохамку, бросившую машину у мусорных жбанов
Читать далее
Необычный домик удивил ростовчан
Прочитали - 447

Необычный домик удивил ростовчан

Вчера, 15:04
Необычный домик удивил ростовчан
Читать далее
На маму с ребенком набросился водитель маршрутки в Ростове
Прочитали - 1 158

На маму с ребенком набросился водитель маршрутки в Ростове

Вчера, 14:53
На маму с ребенком набросился водитель маршрутки в Ростове
Читать далее
Введение электронных паспортов в России угрозой свободе сочла РПЦ
Прочитали - 398

Введение электронных паспортов в России угрозой свободе сочла РПЦ

Вчера, 14:33
Введение электронных паспортов в России угрозой свободе сочла РПЦ
Читать далее
Полиция арестовала объявленную в розыск жительницу Ростовской области
Прочитали - 613

Полиция арестовала объявленную в розыск жительницу Ростовской области

Вчера, 14:21
Полиция арестовала объявленную в розыск жительницу Ростовской области
Читать далее
Из-за матча на «Ростов-Арене» изменится расписание общественного транспорта в Ростове
Прочитали - 354

Из-за матча на «Ростов-Арене» изменится расписание общественного транспорта в Ростове

Вчера, 14:14
Из-за матча на «Ростов-Арене» изменится расписание общественного транспорта в Ростове
Читать далее
О превосходстве над Ростовом сообщила мэрия Краснодара
Прочитали - 876

О превосходстве над Ростовом сообщила мэрия Краснодара

Вчера, 13:26
О превосходстве над Ростовом сообщила мэрия Краснодара
Читать далее
Стало известно число россиян с зарплатой больше миллиона
Прочитали - 404

Стало известно число россиян с зарплатой больше миллиона

Вчера, 13:06
Стало известно число россиян с зарплатой больше миллиона
Читать далее
Неестественным способом изнасиловали россиянку
Прочитали - 9 860

Неестественным способом изнасиловали россиянку

Вчера, 12:55
Неестественным способом изнасиловали россиянку
Читать далее
Ростовчан готовят к Всеросийской переписи населения
Прочитали - 275

Ростовчан готовят к Всеросийской переписи населения

Вчера, 12:43
Ростовчан готовят к Всеросийской переписи населения
Читать далее
Россиян, не оплативших курортный сбор, начали штрафовать
Прочитали - 738

Россиян, не оплативших курортный сбор, начали штрафовать

Вчера, 12:24
Россиян, не оплативших курортный сбор, начали штрафовать
Читать далее
Спасли тонущего яхтсмена пограничники в Таганрогском заливе
Прочитали - 201

Спасли тонущего яхтсмена пограничники в Таганрогском заливе

Вчера, 12:13
Спасли тонущего яхтсмена пограничники в Таганрогском заливе
Читать далее
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
Прочитали - 184

Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ

Вчера, 12:05
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
Читать далее
Замгубернатора Голубева Сидашу продлили арест в Ростовской области
Прочитали - 421

Замгубернатора Голубева Сидашу продлили арест в Ростовской области

Вчера, 12:05
Замгубернатора Голубева Сидашу продлили арест в Ростовской области
Читать далее

Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.