Миллиард рублей через фирмы- однодневки обналичила банда в Ростовской области
Миллиард рублей через фирмы- однодневки обналичила банда в Ростовской области

Для своих преступных деяний злоумышленники зарегистрировали на подставные лица порядка 200 фирм.


 


Всего в банду входили семь человек. Через подставные фирмы-однодневки они обналичивали деньги. За короткий промежуток времени им удалось вывести в тень примерно миллиард рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

В операции по поимке преступников принимали участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, представители регионального УФСБ, Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.


Члены банды открыли и приобрели порядка 200 фирм-однодневок, создавали поддельные распоряжения по переводу денег. Фирмы были зарегистрированы в различных уголках страны.


В рамках расследования дела были проведены обыски как по местам жительства членов банды, так и номинальных владельцев фирм. В общей сложности было изъято 250 пластиковых карт, оформленных на третьих лиц, 200 печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 персональных компьютеров. А также бухгалтерия, компьютеры, планшеты и прочие носители информации.

 

Пять членов банды задержаны и заключены под стражу, еще два члена группировки отделались подпиской о невыезде.

 

Происшествия

Миллиард рублей через фирмы- однодневки обналичила банда в Ростовской области

13-03-2019 12:59
1 755

Для своих преступных деяний злоумышленники зарегистрировали на подставные лица порядка 200 фирм.


 


Всего в банду входили семь человек. Через подставные фирмы-однодневки они обналичивали деньги. За короткий промежуток времени им удалось вывести в тень примерно миллиард рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

В операции по поимке преступников принимали участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, представители регионального УФСБ, Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.


Члены банды открыли и приобрели порядка 200 фирм-однодневок, создавали поддельные распоряжения по переводу денег. Фирмы были зарегистрированы в различных уголках страны.


В рамках расследования дела были проведены обыски как по местам жительства членов банды, так и номинальных владельцев фирм. В общей сложности было изъято 250 пластиковых карт, оформленных на третьих лиц, 200 печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 персональных компьютеров. А также бухгалтерия, компьютеры, планшеты и прочие носители информации.

 

Пять членов банды задержаны и заключены под стражу, еще два члена группировки отделались подпиской о невыезде.

 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
+11
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
ВТБ: российские музеи с начала года в полтора раза нарастили выручку
Сегодня, 18:18 114

ВТБ: российские музеи с начала года в полтора раза нарастили выручку

ВТБ к всероссийской акции «Ночь Музеев» исследовал оборот российских музеев в 2021 году. Всего с начала года до Ночи музеев россияне потратили на посещение экспозиций и выставок свыше 150 млн рублей – в 1,5 раза больше, чем за этот же период годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Банк «Открытие» стал лауреатом главной профессиональной премии в сфере Private Banking в России
Сегодня, 17:39 117

Банк «Открытие» стал лауреатом главной профессиональной премии в сфере Private Banking в России

Открытие Private Banking, специализированное подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, стало лауреатом FRANK Private Banking Award 2021. Эта профессиональная премия компании FRANK RG вручается по итогам ежегодных исследований российского рынка private banking для клиентов с состоянием от 1

Василий Голубев и Борис Титов обсудили варианты поддержки бизнесменов аксайских рынков
Сегодня, 16:36 261

Василий Голубев и Борис Титов обсудили варианты поддержки бизнесменов аксайских рынков

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов специально прилетел в донскую столицу, чтобы обсудить с местными властями проблемы пострадавших бизнесменов.

ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса
Сегодня, 11:45 145

ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса

ВТБ начал выдавать электронные налоговые гарантии клиентам из сегмента крупного бизнеса. Этот сервис позволяет корпоративным клиентам ВТБ существенно ускорить подачу документов в ФНС и возмещение уплаченных налогов. Ранее ВТБ запустил сервис по выдаче электронных банковских гарантий клиентам среднего и малого бизнеса.

Правительство установило в России новый праздник
Вчера, 19:13 923

Правительство установило в России новый праздник

Правительство России установило новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках экоакций к Зеленому Марафону высадили 6,5 тысяч деревьев в Ростовской области
Вчера, 16:49 378

В рамках экоакций к Зеленому Марафону высадили 6,5 тысяч деревьев в Ростовской области

В Семикаракорском и Кагальницком районах сотрудники Сбербанка и волонтеры движения «ЭКА» в рамках подготовки к Зеленому марафону высадили 6,5 тыс. саженцев акации и крымской сосны

В Госдуму внесен проект об ужесточении медосвидетельствования для приобретения оружия
Вчера, 13:06 472

В Госдуму внесен проект об ужесточении медосвидетельствования для приобретения оружия

Законопроект о запрете на приобретение и использование оружия без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний внесли в Госдуму на рассмотрение. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.

  1. Справедливый
    • Справедливый
    • 13 марта 2019 17:32
    • Нравится +1 Не нравится
    Только семь человек?? А как же подельники в налоговой, которые регистрировали фирмы? Да и в других подобных организациях??