Регистрация
Войти через социальные сети
» » Фиктивных банкиров, отмывших более 270 миллионов рублей, осудят в Ростове

Фиктивных банкиров, отмывших более 270 миллионов рублей, осудят в Ростове Anna

15-02-2019, 15:30

Двух членов преступной группировки обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.

 

Фиктивных банкиров, отмывших более 270 миллионов рублей, осудят в Ростове

 

По версии следствия, в группировку входили жители Ростовской и Воронежской областей. В период с марта 2015-го по апрель 2016 года они под различными предлогами переводили безналичные деньги в наличные и наоборот. Для махинаций они использовали банковские карты и счета, оформленные на коммерческие организации, сообщает Прокуратура Ростовской области.

 

Всего под «контролем» у мужчин были порядка 200 фирм. Все они были оформлены на подставные лица, и никакой финансовой деятельности они не вели.

За услуги по выводу денег они брали комиссию: не меньше 1% за транзит и 4% за обналичивание от зачисленной на расчетный счет суммы. Таким образом им удалось заработать порядка 270 млн. рублей.

 

 

Все материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.




557 просмотров
Поделиться
Пожаловаться
Нравится +1 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Комментарии к новости 1
  1. Игорь Зарубин
    Если задуматься, судить надо не только тех лжебанкиров, которых задержали. Это и работники налоговых, и правоохранительных органов и пенсионного фонда. Ведь не с неба падали разрешения и всякие другие бумажки! Кто-то помогал, кто-то покрывал!
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Сколько будет сложив 5+6=
Последние новости:
Ларьки, скрывающие исторические мозаики начали демонтировать на Буденновском –Московской в Ростове
Прочитали - 75

Ларьки, скрывающие исторические мозаики начали демонтировать на Буденновском –Московской в Ростове

Сегодня, 16:39
Ларьки, скрывающие исторические мозаики начали демонтировать на Буденновском –Московской в Ростове
Читать далее
Бесплатным душем оборудовали автобус №90 в Ростове
Прочитали - 146

Бесплатным душем оборудовали автобус №90 в Ростове

Сегодня, 16:14
Бесплатным душем оборудовали автобус №90 в Ростове
Читать далее
В Платове упаковщик багажа присвоил себе 300 тысяч рублей
Прочитали - 191

В Платове упаковщик багажа присвоил себе 300 тысяч рублей

Сегодня, 15:57
В Платове упаковщик багажа присвоил себе 300 тысяч рублей
Читать далее
Взрывчатку на Кировском нашли в Ростове
Прочитали - 385

Взрывчатку на Кировском нашли в Ростове

Сегодня, 15:41
Взрывчатку на Кировском нашли в Ростове
Читать далее
Лишать водителей прав без суда хотят разрешить инспекторам ГИБДД в России
Прочитали - 136

Лишать водителей прав без суда хотят разрешить инспекторам ГИБДД в России

Сегодня, 15:27
Лишать водителей прав без суда хотят разрешить инспекторам ГИБДД в России
Читать далее
Губернаторский бал провели для лучших выпускников школ в Ростове
Прочитали - 391

Губернаторский бал провели для лучших выпускников школ в Ростове

Сегодня, 15:13
Губернаторский бал провели для лучших выпускников школ в Ростове
Читать далее
Домашний арест разрешили экс-главе донского Минстроя
Прочитали - 121

Домашний арест разрешили экс-главе донского Минстроя

Сегодня, 15:00
Домашний арест разрешили экс-главе донского Минстроя
Читать далее
Обеспечить горячими обедами учеников начальных классов предложили в России
Прочитали - 134

Обеспечить горячими обедами учеников начальных классов предложили в России

Сегодня, 14:45
Обеспечить горячими обедами учеников начальных классов предложили в России
Читать далее
Родителей детей в Батайске простят платно участвовать в конкурсе «Рисунок для президента»
Прочитали - 173

Родителей детей в Батайске простят платно участвовать в конкурсе «Рисунок для президента»

Сегодня, 14:29
Родителей детей в Батайске простят платно участвовать в конкурсе «Рисунок для президента»
Читать далее
Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов
Прочитали - 741

Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов

Сегодня, 14:14
Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов
Читать далее
«Дом.ru» в 7 раз увеличит объемы строительства сети  по технологии GPON
Прочитали - 114

«Дом.ru» в 7 раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON

Сегодня, 14:05
«Дом. ru » в 7 раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON
Читать далее
Только после обморока пассажирки водитель ростовского автобуса включил кондиционер
Прочитали - 525

Только после обморока пассажирки водитель ростовского автобуса включил кондиционер

Сегодня, 12:28
Только после обморока пассажирки водитель ростовского автобуса включил кондиционер
Читать далее
Для большегрузов «Платон» подорожает с 1 июля
Прочитали - 190

Для большегрузов «Платон» подорожает с 1 июля

Сегодня, 12:19
Для большегрузов «Платон» подорожает с 1 июля
Читать далее
Парень с девушкой разбудили и спасли людей в многоэтажном доме при пожаре ночью в Ростове
Прочитали - 518

Парень с девушкой разбудили и спасли людей в многоэтажном доме при пожаре ночью в Ростове

Сегодня, 12:04
Парень с девушкой разбудили и спасли людей в многоэтажном доме при пожаре ночью в Ростове
Читать далее
Что потратишь – вернется! Экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку!
Прочитали - 154

Что потратишь – вернется! Экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку!

Сегодня, 12:02
Что потратишь – вернется! Экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку!
Читать далее
В Ростове завод «Ростсельмаш» может остановить производство
Прочитали - 1 994

В Ростове завод «Ростсельмаш» может остановить производство

Сегодня, 11:20
В Ростове завод «Ростсельмаш» может остановить производство
Читать далее
Дискодед зажег на набережной в Ростове
Прочитали - 355

Дискодед зажег на набережной в Ростове

Сегодня, 11:01
Дискодед зажег на набережной в Ростове
Читать далее
Внешние симптомы рака назвала терапевт высшей категории
Прочитали - 3 077

Внешние симптомы рака назвала терапевт высшей категории

Сегодня, 10:49
Внешние симптомы рака назвала терапевт высшей категории
Читать далее
Охотник под Ростовом нечаянно застрелил своего друга
Прочитали - 514

Охотник под Ростовом нечаянно застрелил своего друга

Сегодня, 10:36
Охотник под Ростовом нечаянно застрелил своего друга
Читать далее
Свидетельствами о смерти торговал главврач в Ростовской области
Прочитали - 827

Свидетельствами о смерти торговал главврач в Ростовской области

Сегодня, 10:23
Свидетельствами о смерти торговал главврач в Ростовской области
Читать далее
В Ростовской области идет переселение жителей, «отрезанных» от России украинской границей
Прочитали - 1 156

В Ростовской области идет переселение жителей, «отрезанных» от России украинской границей

Сегодня, 10:09
В Ростовской области идет переселение жителей, «отрезанных» от России украинской границей
Читать далее
На «беспредел» коммунальных служб пожаловалась ростовчанка
Прочитали - 283

На «беспредел» коммунальных служб пожаловалась ростовчанка

Сегодня, 09:58
На «беспредел» коммунальных служб пожаловалась ростовчанка
Читать далее
Ростовчанка отомстила мужу чужими руками
Прочитали - 1 056

Ростовчанка отомстила мужу чужими руками

Сегодня, 09:58
Ростовчанка отомстила мужу чужими руками
Читать далее
О предотвращении протестов, инспирированных из-за рубежа в Ростове, рассказал Начальник управления ФСБ по области
Прочитали - 412

О предотвращении протестов, инспирированных из-за рубежа в Ростове, рассказал Начальник управления ФСБ по области

Сегодня, 09:53
О предотвращении протестов, инспирированных из-за рубежа в Ростове, рассказал Начальник управления ФСБ по области
Читать далее
Тело девушки, пропавшей на пляже, нашли в Ростове
Прочитали - 1 518

Тело девушки, пропавшей на пляже, нашли в Ростове

Сегодня, 09:36
Тело девушки, пропавшей на пляже, нашли в Ростове
Читать далее
Палкой по голове до смерти забил случайного прохожего житель Ростовской области в Белой Калитве
Прочитали - 245

Палкой по голове до смерти забил случайного прохожего житель Ростовской области в Белой Калитве

Сегодня, 09:20
Палкой по голове до смерти забил случайного прохожего житель Ростовской области в Белой Калитве
Читать далее
В Ростове остановили незаконную вырубку деревьев
Прочитали - 651

В Ростове остановили незаконную вырубку деревьев

Сегодня, 08:48
В Ростове остановили незаконную вырубку деревьев
Читать далее
Сделать ипотеку доступнее пообещал Путин
Прочитали - 387

Сделать ипотеку доступнее пообещал Путин

Сегодня, 08:31
Сделать ипотеку доступнее пообещал Путин
Читать далее
Ростовскому губернатору Голубеву прогнозируют карьеру в министерстве транспорта РФ
Прочитали - 534

Ростовскому губернатору Голубеву прогнозируют карьеру в министерстве транспорта РФ

Сегодня, 08:21
Ростовскому губернатору Голубеву прогнозируют карьеру в министерстве транспорта РФ
Читать далее
Часть Ростова на сутки без воды оставят
Прочитали - 580

Часть Ростова на сутки без воды оставят

Сегодня, 08:09
Часть Ростова на сутки без воды оставят
Читать далее
Несколько машин смяла в центре Ростове мчащаяся по Красноармейской фура
Прочитали - 1 135

Несколько машин смяла в центре Ростове мчащаяся по Красноармейской фура

Вчера, 17:00
Несколько машин смяла в центре Ростове мчащаяся по Красноармейской фура
Читать далее

Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.