Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей
19-04-2018, 16:43
Мошенник совершил фиктивные банковские операции на сумму более 750 миллионов рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве. Следователи считают, что мужчина вместе со своим подельником совершал фиктивные банковские операции, на общую сумму более 750 миллионов рублей.
Заработок подельников составляли комиссионные в виде 1% от сделки. Учитывая, что сделки мошенники совершали на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 год. Дело завели по факту осуществления банковской деятельности без регистрации.
Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.
Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ?
Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Последние новости:
Прочитали - 103
Губернатор Голубев заявил о смягчении режима самоизоляции в Ростовской области
Сегодня, 10:37
Губернатор Голубев заявил о смягчении режима самоизоляции в Ростовской области
Прочитали - 149
Резкий скачок по заражению коронавирусом за сутки произошел в Ростовской области
Сегодня, 10:35
Резкий скачок по заражению коронавирусом за сутки произошел в Ростовской области
Прочитали - 201
«Никаких дикарей»: В Краснодарском крае дали старт курортному сезону
Сегодня, 10:17
«Никаких дикарей»: В Краснодарском крае дали старт курортному сезону
Прочитали - 283
«Имитация карантина»: вирусологи прокомментировали задержку России на плато по COVID-19
Сегодня, 10:09
«Имитация карантина»: вирусологи прокомментировали задержку России на плато по COVID-19
Прочитали - 196
Ростовчан возмутило перекрытие Пушкинской заборами
Сегодня, 10:01
Ростовчан возмутило перекрытие Пушкинской заборами
Прочитали - 152
Поклонники уверены, что у резко осунувшегося Андрея Державина серьезные проблемы со здоровьем
Сегодня, 09:31
Поклонники уверены, что у резко осунувшегося Андрея Державина серьезные проблемы со здоровьем
Прочитали - 173
Драка произошла в доме Анастасии Волочковой
Сегодня, 09:15
Драка произошла в доме Анастасии Волочковой
Прочитали - 428
В центре Ростова сняли на видео сотрудников МЧС, тайно уничтожающих документы
Сегодня, 09:00
В центре Ростова сняли на видео сотрудников МЧС, тайно уничтожающих документы
Прочитали - 540
Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Сегодня, 08:46
Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Прочитали - 189
Мужчина погиб в Ростовской области на пожаре
Сегодня, 08:32
Мужчина погиб в Ростовской области на пожаре
Прочитали - 6 804
У Леонида Якубовича в семье произошла большая беда
Вчера, 19:32
У Леонида Якубовича в семье произошла большая беда
Прочитали - 1 503
На трассе 17-летняя девушку пытался изнасиловать мужчина в Ростовской области
Вчера, 19:20
На трассе 17-летняя девушку пытался изнасиловать мужчина в Ростовской области
Прочитали - 6 464
В части Ростовской области ввели отдельный карантин
Вчера, 19:04
В части Ростовской области ввели отдельный карантин
Прочитали - 537
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Вчера, 18:55
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Прочитали - 1 939
Пропавший подросток в Ростовской области найден мертвым
Вчера, 18:52
Пропавший подросток в Ростовской области найден мертвым
Прочитали - 1 142
Уставший от самоизоляции мужчина напал на полицейского в Ростове
Вчера, 18:45
Уставший от самоизоляции мужчина напал на полицейского в Ростове
Прочитали - 482
Тонувших рыбаков спасли в Ростовской области
Вчера, 18:41
Тонувших рыбаков спасли в Ростовской области
Прочитали - 507
1 июля в России объявили выходным днем из-за голосования по поправкам к Конституции РФ
Вчера, 18:39
1 июля в России объявили выходным днем из-за голосования по поправкам к Конституции РФ
Прочитали - 363
Дочь Марины Голуб рассказала о своем темнокожем возлюбленном
Вчера, 16:44
Дочь Марины Голуб рассказала о своем темнокожем возлюбленном
Прочитали - 618
Губернатор Голубев заявил о частичном открытии детских садов в Ростовской области
Вчера, 16:26
Губернатор Голубев заявил о частичном открытии детских садов в Ростовской области
Прочитали - 1 609
Роспотребнадзор смягчил требования для открытия ресторанов и кафе в Ростове в период пандемии
Вчера, 16:14
Роспотребнадзор смягчил требования для открытия ресторанов и кафе в Ростове в период пандемии
Прочитали - 7 468
Губернатор Голубев вызвал гнев жителей Ростовской области своими фотографиями
Вчера, 16:01
Губернатор Голубев вызвал гнев жителей Ростовской области своими фотографиями
Прочитали - 378
В ростовском парке Левобережный заканчивается строительство светомузыкального "сухого" фонтана с водным 3D-экраном
Вчера, 15:45
В ростовском парке Левобережный заканчивается строительство светомузыкального "сухого" фонтана с водным 3D-экраном
Прочитали - 758
Обнаженную Ксению Собчак тайком заснял Богомолов
Вчера, 15:29
Обнаженную Ксению Собчак тайком заснял Богомолов
Прочитали - 1 560
В скандал со строительством моста на Малиновского вмешался областной Минтранс
Вчера, 15:13
В скандал со строительством моста на Малиновского вмешался областной Минтранс
Прочитали - 2 001
Количество самоубийц выросло в Ростовской области
Вчера, 14:48
Количество самоубийц выросло в Ростовской области
Прочитали - 464
«Сбежал на денёк»: Дмитрий Тарасов вернулся в семью
Вчера, 13:36
«Сбежал на денёк»: Дмитрий Тарасов вернулся в семью
Прочитали - 519
Российский препарат от COVID-19 поступит в больницы в июне
Вчера, 13:14
Российский препарат от COVID-19 поступит в больницы в июне
Прочитали - 790
Синоптики пообещали ростовчанам в конце июня адскую жару, а в начале месяца дожди
Вчера, 13:01
Синоптики пообещали ростовчанам в конце июня адскую жару, а в начале месяца дожди
Прочитали - 636
Под Ростовом водитель иномарки сбил коляску с малышом
Вчера, 12:52
Под Ростовом водитель иномарки сбил коляску с малышом
Прочитали - 496
Группа медиков просит правительство РФ принять срочные меры по защите врачей
Вчера, 12:41
Группа медиков просит правительство РФ принять срочные меры по защите врачей
Прочитали - 696
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Вчера, 12:34
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Прочитали - 897
«Да я тебя короной заражу»: Драка произошла в центре Ростова
Вчера, 12:26
«Да я тебя короной заражу»: Драка произошла в центре Ростова
Прочитали - 456
Прочитали - 369
«Валерка в глубокой молодости»: Карпин показал фото из молодости
Вчера, 11:51
«Валерка в глубокой молодости»: Карпин показал фото из молодости
Прочитали - 694
В Ростове из-за коронавируса не продлили автобусный маршрут
Вчера, 11:38
В Ростове из-за коронавируса не продлили автобусный маршрут
Прочитали - 544
Оголодавшие белки в Ростовской области начали смело заходить в подъезды многоэтажек
Вчера, 11:26
Оголодавшие белки в Ростовской области начали смело заходить в подъезды многоэтажек
Прочитали - 633
У жителя Ростовской области отобрали автомобиль из-за неоплаченных штрафов ГИБДД
Вчера, 11:05
У жителя Ростовской области отобрали автомобиль из-за неоплаченных штрафов ГИБДД
Прочитали - 459
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Вчера, 11:03
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Прочитали - 643
