Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей
Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей

Мошенник совершил фиктивные банковские операции на сумму более 750 миллионов рублей.

 

Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей

 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве. Следователи считают, что мужчина вместе со своим подельником совершал фиктивные банковские операции, на общую сумму более 750 миллионов рублей.

 

Заработок подельников составляли комиссионные в виде 1% от сделки. Учитывая, что сделки мошенники совершали на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 год. Дело завели по факту осуществления банковской деятельности без регистрации.

 

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.



Происшествия

Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей

19-04-2018 16:43
1 188

Мошенник совершил фиктивные банковские операции на сумму более 750 миллионов рублей.

 

Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей

 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве. Следователи считают, что мужчина вместе со своим подельником совершал фиктивные банковские операции, на общую сумму более 750 миллионов рублей.

 

Заработок подельников составляли комиссионные в виде 1% от сделки. Учитывая, что сделки мошенники совершали на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 год. Дело завели по факту осуществления банковской деятельности без регистрации.

 

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости за сегодня
«Открытие Капитал» предоставит финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ
Сегодня, 12:35 132

«Открытие Капитал» предоставит финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ

«Открытие Капитал», дочерняя компания банка «Открытие», предоставит мезонинное финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ в 2022 году

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков
Сегодня, 11:35 153

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков. Бесплатно пополнять брокерский счет теперь можно не только с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. Также в рамках очередного обновления в приложении был изменен дизайн инвестиционный идей и рекомендаций, добавлены новые

Банк «Открытие»: ЕЦБ обратил внимание на инфляцию
Вчера, 16:45 246

Банк «Открытие»: ЕЦБ обратил внимание на инфляцию

По итогам первого в 2022 г. заседания ЕЦБ оставил без изменений свою монетарную политику как в части процентных ставок, так и в части объемов покупки активов, однако ужесточил риторику относительно инфляционных рисков