Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей
Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей

Мошенник совершил фиктивные банковские операции на сумму более 750 миллионов рублей.

 

Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей

 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве. Следователи считают, что мужчина вместе со своим подельником совершал фиктивные банковские операции, на общую сумму более 750 миллионов рублей.

 

Заработок подельников составляли комиссионные в виде 1% от сделки. Учитывая, что сделки мошенники совершали на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 год. Дело завели по факту осуществления банковской деятельности без регистрации.

 

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.


Происшествия

Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей

19-04-2018 16:43
1 143

Мошенник совершил фиктивные банковские операции на сумму более 750 миллионов рублей.

 

Лжебанкира из Таганрога обвинили в отмывании 750 млн рублей

 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве. Следователи считают, что мужчина вместе со своим подельником совершал фиктивные банковские операции, на общую сумму более 750 миллионов рублей.

 

Заработок подельников составляли комиссионные в виде 1% от сделки. Учитывая, что сделки мошенники совершали на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 год. Дело завели по факту осуществления банковской деятельности без регистрации.

 

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
По итогам 8 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ
Вчера, 18:00 199

По итогам 8 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль банка «Открытие» за 8 месяцев 2021 года составила 64,9 млрд рублей против 24,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Планетарный миксер STARWIND SPM7166 1600Вт: взглянуть на приготовление блюд под новым углом
Вчера, 17:45 240

Планетарный миксер STARWIND SPM7166 1600Вт: взглянуть на приготовление блюд под новым углом

Миксер STARWIND SPM7166 1600Вт вдохновит на приготовление любых блюд, благодаря легкости использования этой модели и огромному разнообразию функций, которые помогут осуществить любые кулинарные задумки

Банк ВТБ запустил стрит-арт флешмоб в рамках российского этапа FORMULA 1
Вчера, 13:51 207

Банк ВТБ запустил стрит-арт флешмоб в рамках российского этапа FORMULA 1

Банк ВТБ поддерживает проекты в различных сферах для получения положительного синергетического эффекта, объединяя таланты, ресурсы и лучшие практики. На этот раз в рамках гоночного уикенда FORMULA 1 зрители смогут попробовать себя в роли уличных художников, используя точную копию болида для нанесения уникального

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Росагролизинга» объемом 9 млрд рублей
Вчера, 12:00 205

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Росагролизинга» объемом 9 млрд рублей

22 сентября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,45% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30% годовых
23-09-2021 13:10 347

Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30% годовых

По итогам сентябрьского купонного наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям банка «Открытие» БО-ИО02 выполнены условия выплаты дополнительного дохода – 27 сентября 2021 года владельцам облигаций будет выплачен купон в размере 30%, а данный выпуск облигаций погашен.

ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15%
23-09-2021 13:08 330

ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15%

Портфель привлеченных средств ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 2 трлн рублей. Рост с начала года составил 15%. Более 90% депозитов клиенты ВТБ открывают в интернет- и мобильном банке.

Почти 45 000 жителей Ростовской области могут остаться без электроэнергии из-за долгов
23-09-2021 13:07 515

Почти 45 000 жителей Ростовской области могут остаться без электроэнергии из-за долгов

В сентябре 2021 года «ТНС энерго Ростов-на-Дону» направило должникам 44 562 уведомления об ограничении энергоснабжения. Данные потребители накопили долгов на общую сумму более 100 млн рублей. Подача электроэнергии 15 000 должников будет прекращена уже до конца сентября.