При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан
При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан

Ростовчанам грозят судебные сроки до шести лет.

 

При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан

 

Полицейские завели уголовное дело в отношении банды ростовчан, их подозревают в выводе в «теневой» оборот миллиарда рублей.

 

- Подозреваемыми стали глава компании по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной организации, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для своей деятельности они использовали реквизиты более двадцати компаний, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

 

Известно, что фигуранты подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм. Ложные данные передавались в налоговую инспекцию.

 

В домах обвиняемых и компаниях, фигурирующих в документах, прошли обыски. Помимо Ростовской области, фиктивные фирмы организовывались в Краснодарском крае и Смоленской области. В ходе обыска была изъят документы и техника. Были наложены аресты на 45 расчетных счетов, открытых в 14 российских банках.

 


Происшествия

При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан

17-04-2018 15:26
2 717

Ростовчанам грозят судебные сроки до шести лет.

 

При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан

 

Полицейские завели уголовное дело в отношении банды ростовчан, их подозревают в выводе в «теневой» оборот миллиарда рублей.

 

- Подозреваемыми стали глава компании по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной организации, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для своей деятельности они использовали реквизиты более двадцати компаний, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

 

Известно, что фигуранты подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм. Ложные данные передавались в налоговую инспекцию.

 

В домах обвиняемых и компаниях, фигурирующих в документах, прошли обыски. Помимо Ростовской области, фиктивные фирмы организовывались в Краснодарском крае и Смоленской области. В ходе обыска была изъят документы и техника. Были наложены аресты на 45 расчетных счетов, открытых в 14 российских банках.

 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Банк «Открытие» масштабировал сервис снятия наличных с банковских карт на фирменных АЗС «ЛУКОЙЛ»
Сегодня, 13:53 93

Банк «Открытие» масштабировал сервис снятия наличных с банковских карт на фирменных АЗС «ЛУКОЙЛ»

Держатели карт любых банков трех основных платежных систем, представленных в России - Visa, Mastercard и «Мир» - теперь могут снимать наличные без комиссий на фирменных АЗС «ЛУКОЙЛ», в которых располагаются магазины, в рамках услуги «Наличные с покупкой».

Пересесть на общественный транспорт и отказаться от личных автомобилей предложил ростовчанам Христофор Ермашов
Вчера, 13:21 1 782

Пересесть на общественный транспорт и отказаться от личных автомобилей предложил ростовчанам Христофор Ермашов

По мнению главы ростовского департамента транспорта, переход на общественный транспорт станет первым шагом к созданию города, комфортного для передвижения.

51% жителей Ростова-на-Дону считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
Вчера, 12:58 293

51% жителей Ростова-на-Дону считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше

Доля ростовчан, которые считают, что надо инвестировать и зарабатывать деньги на финансовом рынке, чтобы повысить уровень своего благосостояния, в 2021 году заметно увеличилась. По итогам опроса, проведённого компанией Сбер Управление Активами, их доля достигла 51%. В целом по стране такого мнения придерживается почти

Банк «Открытие»: 81% жителей Юга против блокировки глобальных интернет-сервисов
Вчера, 12:53 304

Банк «Открытие»: 81% жителей Юга против блокировки глобальных интернет-сервисов

Подавляющее большинство жителей Южного федерального округа (81%) отрицательно относится к полному отключению России от глобальной сети интернет и к блокировке глобальных интернет-сервисов. При этом полностью эту идею поддерживают лишь 2%, а еще 14% склонны к одобрению такого развития событий. Таковы результаты

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» дарит деньги на оплату электроэнергии
Вчера, 11:31 7 364

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» дарит деньги на оплату электроэнергии

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ростовской области проводит акцию «Киловатты в подарок», в рамках которой 120 жителей региона смогут получить 500 или 1000 рублей на лицевой счет для оплаты электроэнергии.

Объем закупок на платформе ВТБ «Бизнес Коннект» вырос вдвое
Вчера, 11:28 216

Объем закупок на платформе ВТБ «Бизнес Коннект» вырос вдвое

По итогам трех кварталов объем закупок на торговой платформе для бизнеса ВТБ «Бизнес Коннект» вырос в два раза, превысив 1,3 млрд рублей. Ежедневно платформа обеспечивает проведение 100 конкурсных процедур, а от подачи заявки до определения победителя в среднем проходит от 2 до 5 дней.