При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан
При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан

Ростовчанам грозят судебные сроки до шести лет.

 

При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан

 

Полицейские завели уголовное дело в отношении банды ростовчан, их подозревают в выводе в «теневой» оборот миллиарда рублей.

 

- Подозреваемыми стали глава компании по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной организации, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для своей деятельности они использовали реквизиты более двадцати компаний, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

 

Известно, что фигуранты подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм. Ложные данные передавались в налоговую инспекцию.

 

В домах обвиняемых и компаниях, фигурирующих в документах, прошли обыски. Помимо Ростовской области, фиктивные фирмы организовывались в Краснодарском крае и Смоленской области. В ходе обыска была изъят документы и техника. Были наложены аресты на 45 расчетных счетов, открытых в 14 российских банках.

 


Происшествия

При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан

17-04-2018 15:26
2 679

Ростовчанам грозят судебные сроки до шести лет.

 

При попытке обналичить миллиард задержана группа ростовчан

 

Полицейские завели уголовное дело в отношении банды ростовчан, их подозревают в выводе в «теневой» оборот миллиарда рублей.

 

- Подозреваемыми стали глава компании по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной организации, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для своей деятельности они использовали реквизиты более двадцати компаний, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

 

Известно, что фигуранты подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм. Ложные данные передавались в налоговую инспекцию.

 

В домах обвиняемых и компаниях, фигурирующих в документах, прошли обыски. Помимо Ростовской области, фиктивные фирмы организовывались в Краснодарском крае и Смоленской области. В ходе обыска была изъят документы и техника. Были наложены аресты на 45 расчетных счетов, открытых в 14 российских банках.

 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Множество нарушений выявили на ростовских рынках в ходе мониторинга
Вчера, 19:26 693

Множество нарушений выявили на ростовских рынках в ходе мониторинга

22 июля 2021 года Управлением торговли, представителями администрации города Ростова и сотрудниками полиции была проверили объекты потребительского рынка на соблюдение санитарных норм и правил благоустройства

Кобзев: до 10 лет лишения свободы может грозить дончанам подделывающим сертификаты о вакцинации
Вчера, 19:25 921

Кобзев: до 10 лет лишения свободы может грозить дончанам подделывающим сертификаты о вакцинации

Глава донского Минздрава назвал фальсификацию сертификатов о прохождении вакцинации вмешательством в критическую информационную инфраструктуру безопасности страны.

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз
Вчера, 15:13 232

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

МегаФон предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности

Банк «Открытие»: нейтральные сигналы в экономике позволят нефти вырасти до $72-74 за баррель
Вчера, 11:16 343

Банк «Открытие»: нейтральные сигналы в экономике позволят нефти вырасти до $72-74 за баррель

Переговоры ОПЕК+ в воскресенье 18 июля завершились решением продлить действие соглашения до конца 2022г. и начать планомерное ежемесячное наращивание объемов добычи на 0,4 млн барр/сутки (мбс) с августа – как и было предложено на встрече 1 июля

Чистая прибыль банка "Открытие" в первом полугодии 2021 года по РСБУ выросла до 53,5 млрд рублей
Вчера, 09:44 206

Чистая прибыль банка "Открытие" в первом полугодии 2021 года по РСБУ выросла до 53,5 млрд рублей

По итогам 6 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 53,5 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 23,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета