Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей
Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей

В преступную банду входили три человека.

 

Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей

 

На данный момент двое из членов банды задержаны, еще один объявлен в розыск. Всех трех человек подозревают в совершении валютных махинаций. От лица коммерческой фирмы махинаторы предоставляли в банки поддельные договора на приобретение техники сельскохозяйственного назначение и на основании паспорта сделки переводили со счета ростовской фирмы деньги на заграничный счет. По такой весьма хитрой и запутанной схеме банде удалось вывести за границу порядка 350 миллионов рублей.

 

Следствие установило, что махинаторы также изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе денежных средств, по которым в дальнейшем уже другим лицам удалось вывести окло 45 миллионов рублей на зарубежные счета.

 

- В отношении трех подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им вменяется «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», — сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Город

Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей

29-01-2018 16:00
1 391

В преступную банду входили три человека.

 

Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей

 

На данный момент двое из членов банды задержаны, еще один объявлен в розыск. Всех трех человек подозревают в совершении валютных махинаций. От лица коммерческой фирмы махинаторы предоставляли в банки поддельные договора на приобретение техники сельскохозяйственного назначение и на основании паспорта сделки переводили со счета ростовской фирмы деньги на заграничный счет. По такой весьма хитрой и запутанной схеме банде удалось вывести за границу порядка 350 миллионов рублей.

 

Следствие установило, что махинаторы также изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе денежных средств, по которым в дальнейшем уже другим лицам удалось вывести окло 45 миллионов рублей на зарубежные счета.

 

- В отношении трех подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им вменяется «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», — сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Новый налог хотят ввести в России
Вчера, 17:57 672

Новый налог хотят ввести в России

На совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями IT-отрасли в конце февраля обсуждалась возможность введения в России нового налога для глобальных интернет-компаний

Сбербанк опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность
Вчера, 15:45 246

Сбербанк опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность

Сбербанк опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года

Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн
Вчера, 14:57 251

Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн

Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое видео с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн и анонсировали прямой эфир в комнате ВТБ в Clubhouse

Главные изменения законодательства для бизнеса в 2021 году: эксперты ответят на вопросы ростовских предпринимателей
Вчера, 08:40 322

Главные изменения законодательства для бизнеса в 2021 году: эксперты ответят на вопросы ростовских предпринимателей

11-12 марта в г. Ростове-на-Дону состоится форум для малого и среднего предпринимательства Ростовской области « Бизнес по-новому: как законодательные нововведения 2021 года работают на практике »