Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей
Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей

В преступную банду входили три человека.

 

Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей

 

На данный момент двое из членов банды задержаны, еще один объявлен в розыск. Всех трех человек подозревают в совершении валютных махинаций. От лица коммерческой фирмы махинаторы предоставляли в банки поддельные договора на приобретение техники сельскохозяйственного назначение и на основании паспорта сделки переводили со счета ростовской фирмы деньги на заграничный счет. По такой весьма хитрой и запутанной схеме банде удалось вывести за границу порядка 350 миллионов рублей.

 

Следствие установило, что махинаторы также изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе денежных средств, по которым в дальнейшем уже другим лицам удалось вывести окло 45 миллионов рублей на зарубежные счета.

 

- В отношении трех подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им вменяется «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», — сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.


Происшествия

Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей

29-01-2018 16:00
1 521

В преступную банду входили три человека.

 

Валютные махинаторы пытались вывезти из Ростова за границу 350 миллионов рублей

 

На данный момент двое из членов банды задержаны, еще один объявлен в розыск. Всех трех человек подозревают в совершении валютных махинаций. От лица коммерческой фирмы махинаторы предоставляли в банки поддельные договора на приобретение техники сельскохозяйственного назначение и на основании паспорта сделки переводили со счета ростовской фирмы деньги на заграничный счет. По такой весьма хитрой и запутанной схеме банде удалось вывести за границу порядка 350 миллионов рублей.

 

Следствие установило, что махинаторы также изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе денежных средств, по которым в дальнейшем уже другим лицам удалось вывести окло 45 миллионов рублей на зарубежные счета.

 

- В отношении трех подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им вменяется «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», — сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд рублей
Вчера, 13:10 204

Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд рублей

ВТБ завершил масштабную модернизацию корпоративного информационного хранилища, в котором находятся базы данных, использующиеся для подготовки отчётов, бизнес-анализа и расширенной аналитики. Модернизация позволила ускорить время подготовки финансовой отчетности на 30% и сэкономить собственные средства банка. Экономия

МегаФон первым среди российских операторов запустил VoLTE в международном роуминге
Вчера, 12:52 215

МегаФон первым среди российских операторов запустил VoLTE в международном роуминге

Абоненты МегаФона первыми смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.

При поддержке банка «Открытие» началось строительство первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии
Вчера, 10:43 244

При поддержке банка «Открытие» началось строительство первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии

Компания «Эколант» приступила к этапу строительства в городе Выксе Нижегородской области первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий. На стройплощадке начали возводить здание производственного комплекса, где разместят основную