Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел
Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Ростов-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении троих жителей г. Ростова-на-Дону. Они подозреваются в незаконном образовании юридического лица.

 

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

 

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, и в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам.

 

 - Следователи при участии сотрудников полиции провели 11 обысков, по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, в результате которых было обнаружено и изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров с интересующей следствие информацией о незаконной финансовой деятельности, большое количество документов, имеющих доказательственное значение, - сообщили Privet-Rostov.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

 

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

 

В настоящее время с участием подозреваемых следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

 


Город

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

20-03-2018 13:02
1 811

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Ростов-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении троих жителей г. Ростова-на-Дону. Они подозреваются в незаконном образовании юридического лица.

 

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

 

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, и в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам.

 

 - Следователи при участии сотрудников полиции провели 11 обысков, по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, в результате которых было обнаружено и изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров с интересующей следствие информацией о незаконной финансовой деятельности, большое количество документов, имеющих доказательственное значение, - сообщили Privet-Rostov.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

 

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

 

В настоящее время с участием подозреваемых следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Ростовчане в 1,5 раза увеличили спрос на кредиты наличными ВТБ
Вчера, 11:06 254

Ростовчане в 1,5 раза увеличили спрос на кредиты наличными ВТБ

С начала года клиенты ВТБ в Ростовской области оформили потребительских кредитов на сумму 11,5 млрд рублей, что на 51% выше показателя за январь-июль 2020 года. В целом по стране банк предоставил 920 тыс. займов на 760 млрд рублей. Пятый месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд руб., что стало рекордным

Большой театр при поддержке «Ингосстраха» провел второй очный отбор в рамках Молодежной балетной программы
Вчера, 08:00 267

Большой театр при поддержке «Ингосстраха» провел второй очный отбор в рамках Молодежной балетной программы

Большой театр и компания «Ингосстрах» провели второй отборочный тур Молодежной балетной программы – проекта, который дарит молодым артистам со всей России уникальную возможность реализовать свой талант на высоком уровне

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»
3-08-2021 19:05 575

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах»

По результатам рассмотрения указанных сообщений ПАО Банком «ФК Открытие» будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций ПАО СК «Росгосстрах»

ВТБ в Ростове-на-Дону на четверть увеличил выдачи ипотеки
3-08-2021 13:50 304

ВТБ в Ростове-на-Дону на четверть увеличил выдачи ипотеки

Клиенты ВТБ в Ростовской области за 7 месяцев 2021 года оформили 5 тыс. ипотечных сделок на сумму 11 млрд рублей, что на 24% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего выдачи банка составили 193 тыс. кредитов более чем на 601 млрд рублей. По оценке аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали

  1. Анжела
    • Анжела
    • 3 сентября 2018 13:10
    • Нравится 0 Не нравится
    Говорят дело подставное, ничего больше ни где не пишут о нем.
  • Privet-Rostov.ru
  • »
  • Город
  • »
  • Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел