Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел
Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Ростов-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении троих жителей г. Ростова-на-Дону. Они подозреваются в незаконном образовании юридического лица.

 

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

 

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, и в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам.

 

 - Следователи при участии сотрудников полиции провели 11 обысков, по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, в результате которых было обнаружено и изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров с интересующей следствие информацией о незаконной финансовой деятельности, большое количество документов, имеющих доказательственное значение, - сообщили Privet-Rostov.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

 

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

 

В настоящее время с участием подозреваемых следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

 


Город

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

20-03-2018 13:02
1 871

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Ростов-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении троих жителей г. Ростова-на-Дону. Они подозреваются в незаконном образовании юридического лица.

 

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

 

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, и в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам.

 

 - Следователи при участии сотрудников полиции провели 11 обысков, по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, в результате которых было обнаружено и изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров с интересующей следствие информацией о незаконной финансовой деятельности, большое количество документов, имеющих доказательственное значение, - сообщили Privet-Rostov.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

 

Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел

 

В настоящее время с участием подозреваемых следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
«Открытие Капитал» предоставит финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ
Сегодня, 12:35 111

«Открытие Капитал» предоставит финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ

«Открытие Капитал», дочерняя компания банка «Открытие», предоставит мезонинное финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ в 2022 году

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков
Сегодня, 11:35 136

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков. Бесплатно пополнять брокерский счет теперь можно не только с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. Также в рамках очередного обновления в приложении был изменен дизайн инвестиционный идей и рекомендаций, добавлены новые

Банк «Открытие»: ЕЦБ обратил внимание на инфляцию
Вчера, 16:45 238

Банк «Открытие»: ЕЦБ обратил внимание на инфляцию

По итогам первого в 2022 г. заседания ЕЦБ оставил без изменений свою монетарную политику как в части процентных ставок, так и в части объемов покупки активов, однако ужесточил риторику относительно инфляционных рисков

Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте ВТБ Онлайн
Вчера, 12:33 279

Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте ВТБ Онлайн

Клиентам ВТБ стала доступна возможность заказать предварительно одобренную цифровую кредитную карту через чат-бот в ВТБ Онлайн. Оформление займет несколько минут. По прогнозу банка, в 2022 году новой опцией воспользуется до 60 тысяч клиентов ВТБ.

Банк «Открытие» присоединился к Цифровой платформе МСП
Вчера, 11:50 251

Банк «Открытие» присоединился к Цифровой платформе МСП

7 февраля начала работать Цифровая платформа МСП, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России. Ее цель – предоставить доступ компаниям малого и среднего бизнеса ко всем необходимым сервисам по принципу одного окна. Банк «Открытие» присоединился к проекту одним из первых.

«Донбасский» план США: специалисты ЛНР раскусили план Запада с переброской польских наемников на территорию Украины
Вчера, 11:47 5 882

«Донбасский» план США: специалисты ЛНР раскусили план Запада с переброской польских наемников на территорию Украины

С какой целью на приграничные территории ДНР и ЛНР были переброшены польские наемники рассказал представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

  1. Анжела
    • Анжела
    • 3 сентября 2018 13:10
    • Нравится 0 Не нравится
    Говорят дело подставное, ничего больше ни где не пишут о нем.
  • Privet-Rostov.ru
  • »
  • Город
  • »
  • Более 100 фирм-однодневок в Ростове зарегистрировало трио мошенников для проворачивания своих дел