В Ростове-на-Дону заподозрили трёх человек в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 482 млн руб. В числе фигурантов фактический руководитель и два генеральных директора коммерческой оптовой организации. Компания занималась торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Уголовное дело возбуждено по материалам МВД. Статья — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Информацию предоставила пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, противоправная деятельность велась с января 2021 года по март 2024 года. Подозреваемые применили схему так называемого «дробления бизнеса». Деятельность основной фирмы разделили между подконтрольными юридическими лицами, которые применяли специальные налоговые режимы.

Сообщники вносили в декларации ложные сведения по различным видам налогов и расчётам по страховым взносам. В результате общая сумма средств, скрытых от государства, составила почти 0,5 млрд руб. Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства нарушения закона.