Регистрация
Войти через социальные сети
» » «Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам Helena

6-08-2018, 11:13





Выездная проверка ФНС привела к крупному скандалу в отношении  грузоперевозчика федерального уровня. Под ударом – другие «серые» транспортники и их клиенты.

 

«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

 

В конце июля в поле зрения Следственного комитета с подачи налоговых органов после выездной проверки попал федеральный грузоперевозчик ООО «Транспортно-экспедиционная компания „ЛидерТранс“», работающий на рынке 9 лет и оперирующий более чем тысячей автопоездов, включая парк из 400 рефрижераторов. Следствие считает, что компания уже несколько лет уклоняется от уплаты налогов – сумма ущерба государству может составить порядка 1 млрд рублей.

 

Пока расследуется деятельность контрагентов перевозчика - ООО «Авекс-Групп», ООО «Транскомресурс», и еще около десятка компаний, которые имеют признаки фирм-«однодневок». Красноречивы цифры: если выручка «Авекс-Групп» за 2016 год (последний отчетный период) составила 210 млн рублей, а «Транскомресурса» — почти 650 млн рублей, то прибыль их за тот же период составила всего 479 и 930 тыс. рублей соответственно. 

 

По данным Следственного комитета (отделение по Набережным Челнам), в конце каждого отчетного периода «ЛидерТранс» заключал договоры на оказание услуг с этими фирмами, занижая таким образом базу налога на прибыль, при этом никакой реальной деятельности эти контрагенты не вели. В том же 2016 году чистая прибыль «ЛидерТранс», составила всего 3,5 млн рублей при общем обороте в 1,4 млрд рублей, или 0,25% от оборота.

 

Сейчас внимание налоговиков привлекут и клиенты перевозчика, в числе которых – крупные компании, работающие в отраслях розничной торговли и ТНП, машиностроения, металлургии, химической промышленности и нефтегазового сектора.  «ЛидерТранс» оказывал этим и другим компаниям в основном услуги FTL (перевозка полных грузов, кода машина целиком выделяется под заказчика).

 

Дело в том, что претензии по налогу на прибыль – лишь один аспект проверки. Скорее всего, закономерно подтянутся и вопросы по возмещению НДС – а в этом случае уже проверяется длинная цепочка расчетов контрагентов. Представители ФНС в одном из интервью РБК рассказали, что подбор кандидатов на выездную проверку проводит автоматизированная система отбора налогоплательщиков на предпроверочный анализ — программный комплекс «ППА-Отбор». «Система анализирует большое количество информации из разных источников и по 12 критериям присваивает риск-баллы, чем больше их число, тем больше вероятность попасть на выездную проверку», — пояснили в налоговой.


Кроме того, выявление подозрительных компаний и соответственно цепочка их контрагентов сейчас существенно ускорилось ввиду автоматизации процессов и интеграции с данными банков и Росфинмониторинга. Налоговые органы уже используют так называемые «big data» («большие данные») причем российская система зарекомендовала себя одной из самых лучших в мире. На российский программный комплекс АСК НДС-3 есть спрос на международном рынке.

 

Пристальное внимание налоговиков к «теневым» схемам вообще и в области грузоперевозок в частности, идет «сверху, из центра», рассказали на условиях анонимности информированные источники. Кстати, проверки в том же «ЛидерТрансе» начались как раз после отставки руководителя налогового ведомства Набережных Челнов Лилии Гатиной.

 

Собственно, «ЛидерТранс» - только первая ласточка. Например, в 2018 году уже проходила информация о вопросах налоговых органов к компаниям РАТЭК, Глобал Логистик Транспорт и некоторым другим.

 

Так, в отчетности РАТЭК указано, что 2016 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей (0,01% от оборота).  Также по этому перевозчику были выявлены факты выплаты «серых» зарплат. Есть вопросы и к компаниям из числа Группы компаний «Горбуновъ», в частности в отношении «Глобал Логистик Транспорт» ФНС№5 (Ставропольский край) направляла предписание в 5 банков о приостановлении операций по счетам. Другой вопрос, если компания перестанет платить по счетам, которые у нее, судя по всему, скоро заморозят, что делать сотням работников компании?

 

С 1 июня должен был начать работу сервис «Прозрачный бизнес», раскрывающий информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков, однако старт этого сервиса перенесли на 1 августа: «в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной». Также в этом сервисе будут доступны данные о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов, будет отражаться и информация о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях организаций.  

 

Эксперты полагают, что публичный доступ к такого рода сведениям поможет контрагентам заранее подстраховаться, чтобы исключить сотрудничество с недобросовестными партнерами.

 

Также, возможно, в обозримой перспективе будет запрещен выезд за рубеж руководителям и собственникам компаний, к которым есть вопросы у контролирующих органов. В частности, такой запрет сейчас лоббирует Центральный банк в отношении банковского сектора – и ввод этой инициативы закономерно распространится и на другие сферы бизнеса. Отъезд за границу официального владельца «ЛидерТранса» Михаила Устюжанина лишь подтверждает, что вопросы следствия имеют под собой веские основания. А пока запреты еще не действуют, не станем ли мы в обозримом будущем свидетелями отъезда владельцев и других нечистых на руку транспортных компаний? Похоже, земля уже начинает гореть у них под ногами.

 




Мы в соц. сетях



Прочитали - 778
Распечатать
Не нравится 0 Нравится



У Вас есть интересная новость, стали очевидцем происшествия или чего-то необычного? Фото или видео? Присылайте WhatsApp: +7 938 126-71-23, почта: privet-rostov.ru@mail.ru


Новости партнеров

Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Сколько будет сложив 4+3=?
Последние новости:
Зиму без проблем со светом пообещали энергетики дончанам
Прочитали - 175

Зиму без проблем со светом пообещали энергетики дончанам

Вчера, 20:15
Зиму без проблем со светом пообещали энергетики дончанам  
Читать далее
Во время ремонта автобуса в Ростове погиб водитель на Орской
Прочитали - 305

Во время ремонта автобуса в Ростове погиб водитель на Орской

Вчера, 20:06
Во время ремонта автобуса в Ростове погиб водитель на Орской  
Читать далее
После митинга из-за перекрытия дамбы власти думают, как решить проблему пробок на Ростовском море
Прочитали - 630

После митинга из-за перекрытия дамбы власти думают, как решить проблему пробок на Ростовском море

Вчера, 19:57
После митинга из-за перекрытия дамбы власти думают, как решить проблему пробок на Ростовском море  
Читать далее
Следователи инициировали проверку школы в Новошахтинске, где несовершеннолетние жестоко избили одноклассника
Прочитали - 212

Следователи инициировали проверку школы в Новошахтинске, где несовершеннолетние жестоко избили одноклассника

Вчера, 19:46
Следователи инициировали проверку школы в Новошахтинске, где несовершеннолетние жестоко избили одноклассника  
Читать далее
Новые артефакты нашли археологи при раскопке Петровского бульвара в Азове
Прочитали - 184

Новые артефакты нашли археологи при раскопке Петровского бульвара в Азове

Вчера, 19:32
Новые артефакты нашли археологи при раскопке Петровского бульваре в Азове  
Читать далее
Мусоровоз убил женщину в Ростове
Прочитали - 831

Мусоровоз убил женщину в Ростове

Вчера, 19:23
Мусоровоз убил женщину в Ростове  
Читать далее
У пригородных электричек отменили остановки в черте Ростова
Прочитали - 519

У пригородных электричек отменили остановки в черте Ростова

Вчера, 19:13
У пригородных электричек отменили остановки в черте Ростова  
Читать далее
Почти полмиллиарда получит Ростовская область из федерального бюджета за высокие темпы роста
Прочитали - 173

Почти полмиллиарда получит Ростовская область из федерального бюджета за высокие темпы роста

Вчера, 18:59
Почти полмиллиарда получит Ростовская область из федерального бюджета за высокие темпы роста  
Читать далее
250 ростовских овец не пустили в Дагестан
Прочитали - 178

250 ростовских овец не пустили в Дагестан

Вчера, 18:51
250 ростовских овец не пустили в Дагестан  
Читать далее
В России в список жизненно важных лекарств добавили 36 препаратов
Прочитали - 245

В России в список жизненно важных лекарств добавили 36 препаратов

Вчера, 18:39
В России список жизненно важных лекарств добавили 36 препаратов  
Читать далее
Мертвого ребенка в пакете нашли в лесу под Ростовом
Прочитали - 396

Мертвого ребенка в пакете нашли в лесу под Ростовом

Вчера, 18:31
Мертвого ребенка в пакете нашли в лесу под Ростовом  
Читать далее
Еще на одном участке в Ростове запретят стоянку транспорта с 1 января
Прочитали - 545

Еще на одном участке в Ростове запретят стоянку транспорта с 1 января

Вчера, 18:21
Еще на одном участке в Ростове запретят стоянку транспорта с 1 января  
Читать далее
Продажи открыты: Более 100 квартир в эко-районе «Вересаево» продали всего за пару часов
Прочитали - 1 306

Продажи открыты: Более 100 квартир в эко-районе «Вересаево» продали всего за пару часов

Вчера, 15:43
Продажи открыты: Более 100 квартир в эко-районе «Вересаево» продали всего за пару часов
Читать далее
1,5 млн рублей из бюджета Ростовской области выделили на аренду иномарки для экс-губернатора
Прочитали - 657

1,5 млн рублей из бюджета Ростовской области выделили на аренду иномарки для экс-губернатора

Вчера, 15:01
1,5 млн рублей из бюджета Ростовской области выделили на аренду иномарки для экс-губернатора  
Читать далее
В Ростове мужчина с ножом ограбил бильярд
Прочитали - 69

В Ростове мужчина с ножом ограбил бильярд

Вчера, 14:47
В Ростове мужчина с ножом ограбил бильярд  
Читать далее
Пенсионный фонд: размер пенсий в Ростовской области ниже общероссийского уровня
Прочитали - 759

Пенсионный фонд: размер пенсий в Ростовской области ниже общероссийского уровня

Вчера, 14:37
Пенсионный фонд: размер пенсий в Ростовской области ниже общероссийского уровня  
Читать далее
Шесть наград завоевали юные ростовские борцы на Международном турнире
Прочитали - 132

Шесть наград завоевали юные ростовские борцы на Международном турнире

Вчера, 14:21
Шесть наград завоевали юные ростовские борцы на Международном турнире    
Читать далее
Усилить контроль за качеством работы городского транспорта потребовал Виталий Кушнарев
Прочитали - 1 000

Усилить контроль за качеством работы городского транспорта потребовал Виталий Кушнарев

Вчера, 14:07
Усилить контроль за качеством работы городского транспорта потребовал Виталий Кушнарев  
Читать далее
Любые подарки, кроме цветов запретят принимать врачам и учителям в России
Прочитали - 668

Любые подарки, кроме цветов запретят принимать врачам и учителям в России

Вчера, 13:06
Любые подарки, кроме цветов запретят принимать врачам и учителям в России  
Читать далее
Запер пассажиров в салоне после ДТП водитель автобуса №18 в Ростове
Прочитали - 664

Запер пассажиров в салоне после ДТП водитель автобуса №18 в Ростове

Вчера, 12:55
Запер пассажиров в салоне после ДТП водитель автобуса №18 в Ростове  
Читать далее
1 января Новогодний забег пройдет в Ростове
Прочитали - 488

1 января Новогодний забег пройдет в Ростове

Вчера, 12:44
1 января Новогодний забег пройдет в Ростове  
Читать далее
Кефир и сметану кубанского производства с антибиотиками нашли в Ростове
Прочитали - 2 289

Кефир и сметану кубанского производства с антибиотиками нашли в Ростове

Вчера, 12:29
Кефир и сметану кубанского производства с антибиотиками нашли в Ростове  
Читать далее
ВТБ запускает предновогоднюю акцию по автокредитованию
Прочитали - 368

ВТБ запускает предновогоднюю акцию по автокредитованию

Вчера, 12:28
ВТБ запускает предновогоднюю акцию по автокредитованию
Читать далее
Труп на ЖД станции нашли в Ростове
Прочитали - 548

Труп на ЖД станции нашли в Ростове

Вчера, 12:16
Труп на ЖД станции нашли в Ростове  
Читать далее
Кота-пиранью продает россиянин за 197 тысяч рублей
Прочитали - 2 190

Кота-пиранью продает россиянин за 197 тысяч рублей

Вчера, 12:11
Кота-пиранью продает россиянин за 197 тысяч рублей  
Читать далее
АСО «Комстрой» за год ввела в эксплуатацию 78 тыс. кв. м жилья
Прочитали - 453

АСО «Комстрой» за год ввела в эксплуатацию 78 тыс. кв. м жилья

Вчера, 12:00
АСО «Комстрой» за год ввела в эксплуатацию 78 тыс. кв. м жилья 
Читать далее
Ветрено и дождливо будет в Ростове на этой неделе
Прочитали - 542

Ветрено и дождливо будет в Ростове на этой неделе

Вчера, 11:55
Ветрено и дождливо будет в Ростове на этой неделе  
Читать далее
Оленей отпустили на волю в Ростовской области
Прочитали - 404

Оленей отпустили на волю в Ростовской области

Вчера, 11:44
Оленей отпустили на волю в РОстовской области  
Читать далее
Изувеченный труп пенсионера, обмотанного скотчем, нашли в Ростовской области
Прочитали - 778

Изувеченный труп пенсионера, обмотанного скотчем, нашли в Ростовской области

Вчера, 11:33
Изувеченный труп пенсионера, обмотанного скотчем, нашли в Ростовской области  
Читать далее
Россиян хотят штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за перекодировку мобильных телефонов
Прочитали - 748

Россиян хотят штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за перекодировку мобильных телефонов

Вчера, 10:52
Россиян хотят штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за перекодировку мобильных телефонов  
Читать далее
Ростовчане хотят сохранить старый аэропорт для внутренних российских линий
Прочитали - 565

Ростовчане хотят сохранить старый аэропорт для внутренних российских линий

Вчера, 10:38
Ростовчане хотят сохранить старый аэропорт для внутренних российских линий  
Читать далее
Изменить маршрут автобуса №44 просит ростовчанка
Прочитали - 869

Изменить маршрут автобуса №44 просит ростовчанка

Вчера, 10:28
Изменить маршрут автобуса №44 просит ростовчанка  
Читать далее
Власти Ростова хотят купить 10 троллейбусов и 10 электробусов в 2019 году
Прочитали - 200

Власти Ростова хотят купить 10 троллейбусов и 10 электробусов в 2019 году

Вчера, 10:17
Власти Ростова хотят купить 10 троллейбусов и 10 электробусов в 2019 году  
Читать далее
Ростовчанки в составе сборной России по гандболу помогли национальной команде обыграть Сербию
Прочитали - 175

Ростовчанки в составе сборной России по гандболу помогли национальной команде обыграть Сербию

Вчера, 10:00
Ростовчанки в составе сборной России по гандболу помогли национальной команде обыграть Сербию  
Читать далее
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах выбора новогоднего подарка детям
Прочитали - 270

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах выбора новогоднего подарка детям

Вчера, 09:50
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах выбора новогоднего подарка детям  
Читать далее
Огромные толпы людей не могут уехать с Темерника в Ростове по утрам
Прочитали - 1 700

Огромные толпы людей не могут уехать с Темерника в Ростове по утрам

Вчера, 09:24
Огромные толпы людей не могут уехать с Темерника в Ростове по утрам  
Читать далее
МЧС не будет спасать людей в праздничных костюмах
Прочитали - 546

МЧС не будет спасать людей в праздничных костюмах

Вчера, 09:04
МЧС не будет спасать людей в праздничных костюмах  
Читать далее
За парковку на месте для инвалидов в Ростове наказали полицейских
Прочитали - 850

За парковку на месте для инвалидов в Ростове наказали полицейских

Вчера, 08:56
За парковку на месте для инвалидов в Ростове наказали полицейских  
Читать далее
Ведьму, выползающую из телевизора, слепили в Ростове
Прочитали - 210

Ведьму, выползающую из телевизора, слепили в Ростове

Вчера, 08:42
Ведьму, выползающую из телевизора, слепили в Ростове  
Читать далее
Больше 2 млн рублей потратят на охрану правительственной усадьбы и здания приемной президента в ЮФО в Ростове
Прочитали - 367

Больше 2 млн рублей потратят на охрану правительственной усадьбы и здания приемной президента в ЮФО в Ростове

Вчера, 08:32
Больше 2 млн рублей потратят на охрану правительственной усадьбы и здания приемной президента в ЮФО в Ростове  
Читать далее
Отказал Украине глава РПЦ в праве на самостоятельную церковь
Прочитали - 382

Отказал Украине глава РПЦ в праве на самостоятельную церковь

Вчера, 08:23
Отказал Украине глава РПЦ в праве на самостоятельную церковь  
Читать далее
Мать с сыном погибли при пожаре в Ростовской области
Прочитали - 185

Мать с сыном погибли при пожаре в Ростовской области

Вчера, 08:13
Мать с сыном погибли при пожаре в Ростовской области  
Читать далее
Новая неделя в Ростове начнется с массового отключения света
Прочитали - 1 098

Новая неделя в Ростове начнется с массового отключения света

Вчера, 08:06
Новая неделя в Ростове начнется с массового отключения света  
Читать далее

О проекте

Privet-rostov.ru — Все самое интересное в жизни Ростова-на-Дону и Ростовской области Вы можете найти на наших страницах. Мы оперативно информируем читателей о самых важных и интересных событиях. Посетители получают актуальные новости (ежедневно появляются новые материалы и фоторепортажи). Мы публикуем только уникальные тексты. Нас цитируют крупные региональные и федеральные СМИ России. Наши новости транслируются в крупнейших агрегаторах: Яндекс Новости, Гугл Новости, Рамблер Новости и Новотека. Публикация любого материала на сайте в течение 5 минут индексируется ведущими поисковыми системами.

Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: privet-rostov.ru@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на «Privet-Rostov.ru» обязательна. 18+.
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г.
Учредитель: Рябиженко В. М. Главный редактор: Рябиженко В. М.

Отдел рекламы: + 7 928 763-20-49 почта: olga_privet-rostov.ru@mail.ru

Политика конфиденциальности
2014г.-2018г. ©Privet-Rostov.ru - Главные новости Ростова и Ростовской области