Регистрация
Войти через социальные сети
» » «Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам Helena

6-08-2018, 11:13



Выездная проверка ФНС привела к крупному скандалу в отношении  грузоперевозчика федерального уровня. Под ударом – другие «серые» транспортники и их клиенты.

 

«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

 

В конце июля в поле зрения Следственного комитета с подачи налоговых органов после выездной проверки попал федеральный грузоперевозчик ООО «Транспортно-экспедиционная компания „ЛидерТранс“», работающий на рынке 9 лет и оперирующий более чем тысячей автопоездов, включая парк из 400 рефрижераторов. Следствие считает, что компания уже несколько лет уклоняется от уплаты налогов – сумма ущерба государству может составить порядка 1 млрд рублей.

 

Пока расследуется деятельность контрагентов перевозчика - ООО «Авекс-Групп», ООО «Транскомресурс», и еще около десятка компаний, которые имеют признаки фирм-«однодневок». Красноречивы цифры: если выручка «Авекс-Групп» за 2016 год (последний отчетный период) составила 210 млн рублей, а «Транскомресурса» — почти 650 млн рублей, то прибыль их за тот же период составила всего 479 и 930 тыс. рублей соответственно. 

 

По данным Следственного комитета (отделение по Набережным Челнам), в конце каждого отчетного периода «ЛидерТранс» заключал договоры на оказание услуг с этими фирмами, занижая таким образом базу налога на прибыль, при этом никакой реальной деятельности эти контрагенты не вели. В том же 2016 году чистая прибыль «ЛидерТранс», составила всего 3,5 млн рублей при общем обороте в 1,4 млрд рублей, или 0,25% от оборота.

 

Сейчас внимание налоговиков привлекут и клиенты перевозчика, в числе которых – крупные компании, работающие в отраслях розничной торговли и ТНП, машиностроения, металлургии, химической промышленности и нефтегазового сектора.  «ЛидерТранс» оказывал этим и другим компаниям в основном услуги FTL (перевозка полных грузов, кода машина целиком выделяется под заказчика).

 

Дело в том, что претензии по налогу на прибыль – лишь один аспект проверки. Скорее всего, закономерно подтянутся и вопросы по возмещению НДС – а в этом случае уже проверяется длинная цепочка расчетов контрагентов. Представители ФНС в одном из интервью РБК рассказали, что подбор кандидатов на выездную проверку проводит автоматизированная система отбора налогоплательщиков на предпроверочный анализ — программный комплекс «ППА-Отбор». «Система анализирует большое количество информации из разных источников и по 12 критериям присваивает риск-баллы, чем больше их число, тем больше вероятность попасть на выездную проверку», — пояснили в налоговой.


Кроме того, выявление подозрительных компаний и соответственно цепочка их контрагентов сейчас существенно ускорилось ввиду автоматизации процессов и интеграции с данными банков и Росфинмониторинга. Налоговые органы уже используют так называемые «big data» («большие данные») причем российская система зарекомендовала себя одной из самых лучших в мире. На российский программный комплекс АСК НДС-3 есть спрос на международном рынке.

 

Пристальное внимание налоговиков к «теневым» схемам вообще и в области грузоперевозок в частности, идет «сверху, из центра», рассказали на условиях анонимности информированные источники. Кстати, проверки в том же «ЛидерТрансе» начались как раз после отставки руководителя налогового ведомства Набережных Челнов Лилии Гатиной.

 

Собственно, «ЛидерТранс» - только первая ласточка. Например, в 2018 году уже проходила информация о вопросах налоговых органов к компаниям РАТЭК, Глобал Логистик Транспорт и некоторым другим.

 

Так, в отчетности РАТЭК указано, что 2016 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей (0,01% от оборота).  Также по этому перевозчику были выявлены факты выплаты «серых» зарплат. Есть вопросы и к компаниям из числа Группы компаний «Горбуновъ», в частности в отношении «Глобал Логистик Транспорт» ФНС№5 (Ставропольский край) направляла предписание в 5 банков о приостановлении операций по счетам. Другой вопрос, если компания перестанет платить по счетам, которые у нее, судя по всему, скоро заморозят, что делать сотням работников компании?

 

С 1 июня должен был начать работу сервис «Прозрачный бизнес», раскрывающий информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков, однако старт этого сервиса перенесли на 1 августа: «в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной». Также в этом сервисе будут доступны данные о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов, будет отражаться и информация о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях организаций.  

 

Эксперты полагают, что публичный доступ к такого рода сведениям поможет контрагентам заранее подстраховаться, чтобы исключить сотрудничество с недобросовестными партнерами.

 

Также, возможно, в обозримой перспективе будет запрещен выезд за рубеж руководителям и собственникам компаний, к которым есть вопросы у контролирующих органов. В частности, такой запрет сейчас лоббирует Центральный банк в отношении банковского сектора – и ввод этой инициативы закономерно распространится и на другие сферы бизнеса. Отъезд за границу официального владельца «ЛидерТранса» Михаила Устюжанина лишь подтверждает, что вопросы следствия имеют под собой веские основания. А пока запреты еще не действуют, не станем ли мы в обозримом будущем свидетелями отъезда владельцев и других нечистых на руку транспортных компаний? Похоже, земля уже начинает гореть у них под ногами.

 




Мы в соц. сетях



Прочитали - 522
Распечатать
Не нравится 0 Нравится



У Вас есть интересная новость, стали очевидцем происшествия или чего-то необычного? Фото или видео? Присылайте WhatsApp: +7 938 126-71-23, почта: privet-rostov.ru@mail.ru


Новости партнеров

Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Сколько будет сложив 5+6=
Новости за сегодня:
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%
Прочитали - 97

Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%

Вчера, 21:20
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%
Читать далее
VIP-лавочка появилась во дворе многоэтажки в микрорайоне Александровке в Ростове
Прочитали - 249

VIP-лавочка появилась во дворе многоэтажки в микрорайоне Александровке в Ростове

Вчера, 18:29
VIP-лавочка появилась во дворе многоэтажки в микрорайоне Александровке в Ростове  
Читать далее
Вора, укравшего флейту, поймали в Ростове
Прочитали - 149

Вора, укравшего флейту, поймали в Ростове

Вчера, 18:22
Вора, укравшего флейту, поймали в Ростове  
Читать далее
Международный джазовый фестиваль обойдется властям Ростова в 1,5 миллиона рублей
Прочитали - 147

Международный джазовый фестиваль обойдется властям Ростова в 1,5 миллиона рублей

Вчера, 18:16
Международный джазовый фестиваль обойдется властям Ростова в 1,5 миллиона рублей  
Читать далее
Взять шефство над умирающими деревьями предложил активист ростовчанам
Прочитали - 150

Взять шефство над умирающими деревьями предложил активист ростовчанам

Вчера, 18:05
Взять шефство над умирающими деревьями предложил активист ростовчанам  
Читать далее
38 миллионов дополнительно будет выделено на строительство интерактивного музея в Ростове
Прочитали - 129

38 миллионов дополнительно будет выделено на строительство интерактивного музея в Ростове

Вчера, 17:55
38 миллионов дополнительно будет выделено на строительство интерактивного музея в Ростове  
Читать далее
Микрофинансовую организацию в Ростове оштрафовали на 130 тысяч рублей
Прочитали - 162

Микрофинансовую организацию в Ростове оштрафовали на 130 тысяч рублей

Вчера, 17:46
Микрофинансовую организацию в Ростове оштрафовали на 130 тысяч рублей  
Читать далее
ХК «Ростов» дважды одержал победу над ХК «Россошь»
Прочитали - 99

ХК «Ростов» дважды одержал победу над ХК «Россошь»

Вчера, 17:35
ХК «Ростов» дважды одержал победу над ХК «Россошь»  
Читать далее
Приоритеты: губернатор выделил в 100 раз меньше денег на медицинские квоты, чем на строительство музея
Прочитали - 253

Приоритеты: губернатор выделил в 100 раз меньше денег на медицинские квоты, чем на строительство музея

Вчера, 17:26
Приоритеты: губернатор выделил в 100 раз меньше денег на медицинские квоты, чем на строительство музея  
Читать далее
Убытком в 30 тысяч рублей закончился скоротечный роман для ростовчанки
Прочитали - 403

Убытком в 30 тысяч рублей закончился скоротечный роман для ростовчанки

Вчера, 17:02
Убытком в 30 тысяч рублей закончился скоротечный роман для ростовчанки  
Читать далее
Пришлось применить силу: на Северном кладбище в Ростове неадекватный мужчина голыми руками разнес несколько надгробий
Прочитали - 545

Пришлось применить силу: на Северном кладбище в Ростове неадекватный мужчина голыми руками разнес несколько надгробий

Вчера, 16:52
Пришлось применить силу: на Северном кладбище в Ростове неадекватный мужчина голыми руками разнес несколько надгробий
Читать далее
200 тысяч рублей из своего кармана заплатит директор Водоканала в Аксае за загрязнение балки
Прочитали - 207

200 тысяч рублей из своего кармана заплатит директор Водоканала в Аксае за загрязнение балки

Вчера, 16:38
200 тысяч рублей из своего кармана заплатит директор Водоканала в Аксае за загрязнение балки  
Читать далее
Убили и сожгли: в Москве задержали двух жителей Ростовской области по подозрению в жестоком убийстве
Прочитали - 349

Убили и сожгли: в Москве задержали двух жителей Ростовской области по подозрению в жестоком убийстве

Вчера, 16:32
Убили и сожгли: в Москве задержали двух жителей Ростовской области по подозрению в жестоком убийстве  
Читать далее
О холере в Дону и Азовском море рассказали в Роспотребнадзоре
Прочитали - 464

О холере в Дону и Азовском море рассказали в Роспотребнадзоре

Вчера, 16:21
О холере в Дону и Азовском море рассказали в Роспотребнадзоре  
Читать далее
Идут с опережением графика: в Ростове выполнено более 50% работ по ремонту дорожного полотна
Прочитали - 138

Идут с опережением графика: в Ростове выполнено более 50% работ по ремонту дорожного полотна

Вчера, 16:10
Идут с опережением графика: в Ростове выполнено более 50% работ по ремонту дорожного полотна  
Читать далее
Очень сильно хотят встретиться с горожанами сотрудники мэрии Ростова
Прочитали - 292

Очень сильно хотят встретиться с горожанами сотрудники мэрии Ростова

Вчера, 15:58
Очень сильно хотят встретиться с горожанами сотрудники мэрии Ростова  
Читать далее
Под Ростовом сын до смерти забил ногами родного отца
Прочитали - 470

Под Ростовом сын до смерти забил ногами родного отца

Вчера, 15:55
Под Ростовом сын до смерти забил ногами родного отца  
Читать далее
Небезопасный транспорт: в Ростове каждый двадцатый автобус неисправен
Прочитали - 269

Небезопасный транспорт: в Ростове каждый двадцатый автобус неисправен

Вчера, 15:43
Небезопасный транспорт: в Ростове каждый двадцатый автобус неисправен  
Читать далее
На 260 рублей увеличили прожиточный минимум в Ростовской области
Прочитали - 554

На 260 рублей увеличили прожиточный минимум в Ростовской области

Вчера, 15:32
На 260 рублей увеличили прожиточный минимум в Ростовской области  
Читать далее
Нервная автоледи избила обидчицу в очереди к «МакАвто» в Ростове
Прочитали - 937

Нервная автоледи избила обидчицу в очереди к «МакАвто» в Ростове

Вчера, 15:26
Нервная автоледи избила обидчицу в очереди к «МакАвто» в Ростове  
Читать далее
Из Ростова в Крым пустят пассажирские поезда
Прочитали - 591

Из Ростова в Крым пустят пассажирские поезда

Вчера, 15:15
Из Ростова в Крым пустят пассажирские поезда  
Читать далее
В ДТП на трассе М-4 «Дон» один человек погиб и четверо пострадали
Прочитали - 480

В ДТП на трассе М-4 «Дон» один человек погиб и четверо пострадали

Вчера, 15:01
В ДТП на трассе М-4 «Дон» один человек погиб и четверо пострадали  
Читать далее
Работал с выдумкой: в Ростове полицейские задержали закладчика наркотиков
Прочитали - 568

Работал с выдумкой: в Ростове полицейские задержали закладчика наркотиков

Вчера, 14:53
Работал с выдумкой: в Ростове полицейские задержали закладчика наркотиков  
Читать далее
Эксперты в шоке: 36% проб водопроводной воды в Ростовской области не соответствуют нормам
Прочитали - 237

Эксперты в шоке: 36% проб водопроводной воды в Ростовской области не соответствуют нормам

Вчера, 14:46
Эксперты в шоке: 36% проб водопроводной воды в Ростовской области не соответствуют нормам  
Читать далее
Жители Батайска пожаловались на некачественный вывоз мусора
Прочитали - 158

Жители Батайска пожаловались на некачественный вывоз мусора

Вчера, 14:37
Жители Батайска пожаловались на некачественный вывоз мусора  
Читать далее
Стажировка поможет обрести работу мечты
Прочитали - 63

Стажировка поможет обрести работу мечты

Вчера, 14:34
  После окончания учебного заведения многие выпускники сталкиваются с проблемой поиска работы, ведь работодатели
Читать далее
Хозяина, попавшей в лобовое ДТП, «Лады» разыскивают ростовчане
Прочитали - 236

Хозяина, попавшей в лобовое ДТП, «Лады» разыскивают ростовчане

Вчера, 14:22
Хозяина, попавшей в лобовое ДТП, «Лады» разыскивают ростовчане  
Читать далее
Автомобильный мост через Зеленый остров построят в Ростове
Прочитали - 644

Автомобильный мост через Зеленый остров построят в Ростове

Вчера, 14:07
Автомобильный мост через Зеленый остров построят в Ростове  
Читать далее
2 самых простых способа выучить английский язык
Прочитали - 105

2 самых простых способа выучить английский язык

Вчера, 13:01
Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным и одиноким? Если да, все в порядке—мы все время от времени испытываем
Читать далее
LiveFest Summer: Музыка и связь на высоте. Speedtest® от Ookla подтверждает
Прочитали - 191

LiveFest Summer: Музыка и связь на высоте. Speedtest® от Ookla подтверждает

Вчера, 12:52
LiveFest Summer: Музыка и связь на высоте. Speedtest® от Ookla подтверждает
Читать далее

О проекте

Privet-rostov.ru — Все самое интересное в жизни Ростова-на-Дону и Ростовской области Вы можете найти на наших страницах. Мы оперативно информируем читателей о самых важных и интересных событиях. Посетители получают актуальные новости (ежедневно появляются новые материалы и фоторепортажи). Мы публикуем только уникальные тексты. Нас цитируют крупные региональные и федеральные СМИ России. Наши новости транслируются в крупнейших агрегаторах: Яндекс Новости, Гугл Новости, Рамблер Новости и Новотека. Публикация любого материала на сайте в течение 5 минут индексируется ведущими поисковыми системами.

Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: privet-rostov.ru@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на «Privet-Rostov.ru» обязательна. 18+.
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г.
Учредитель: Рябиженко В. М. Главный редактор: Рябиженко В. М.

Отдел рекламы: + 7 928 763-20-49 почта: olga_privet-rostov.ru@mail.ru

Политика конфиденциальности
2014г.-2018г. ©Privet-Rostov.ru - Главные новости Ростова и Ростовской области