Хитрую схему отмыва денег раскрыли полицейские в Ростовской области
Хитрую схему отмыва денег раскрыли полицейские в Ростовской области

Наркодиллер легализовывал выручку через подставных лиц.

 

 

Хитроумную схему отмыва нелегальных денег придумал житель Шахт, промышлявший оборотом наркотиков. Для сбыта наркотиков мужчина воспользовался стандартной схемой: покупатели перечисляли продавцу деньги на продиктованный номер пластиковой карты.

 

- Полицейскими установлено, что перечисленные денежные средства гражданин обналичивал путем перевода на пластиковые карты, оформленные на других лиц, в дальнейшем присваивал их и тратил по своему усмотрению, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

 

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что таким образом наркодилер легализовал около 160 тысяч рублей.

Мужчина в настоящий момент находится под стражей, ему вменяется 174-ая статья уголовного кодекса «Легализация денежных средств». При самых худших условиях мужчине грозит срок до семи лет колонии.



Происшествия

Хитрую схему отмыва денег раскрыли полицейские в Ростовской области

1-12-2017 13:16

Наркодиллер легализовывал выручку через подставных лиц.

 

 

Хитроумную схему отмыва нелегальных денег придумал житель Шахт, промышлявший оборотом наркотиков. Для сбыта наркотиков мужчина воспользовался стандартной схемой: покупатели перечисляли продавцу деньги на продиктованный номер пластиковой карты.

 

- Полицейскими установлено, что перечисленные денежные средства гражданин обналичивал путем перевода на пластиковые карты, оформленные на других лиц, в дальнейшем присваивал их и тратил по своему усмотрению, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

 

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что таким образом наркодилер легализовал около 160 тысяч рублей.

Мужчина в настоящий момент находится под стражей, ему вменяется 174-ая статья уголовного кодекса «Легализация денежных средств». При самых худших условиях мужчине грозит срок до семи лет колонии.


Круглосуточный поток всего, что происходит на Дону в нашем телеграм канале


Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
8 800 201 53 75 (Звонок по России бесплатный), Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Последние новости
Privet-Rostov.ru » Происшествия » Хитрую схему отмыва денег раскрыли полицейские в Ростовской области