Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ДонУгольТрейд». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, ранее директору ООО «ДонУгольТрейд» стало известно, что в отношении директора ООО «Шахтер-Антрацит» планируется возбуждение уголовных дел. 22 мая 2017 года директор «ДонУгольТрейд» введя в заблуждение коммерсанта ООО «Шахтер-Антрацит» при встрече предложил последнему передать ему денежное вознаграждение в сумме 18,5 миллионов рублей, для дальнейшей передачи должностным лицам Южного таможенного управления ФТС России, за прекращение уголовных дел. Директор ООО «Шахтер-Антрацит» согласился с предложенными условиями.
Так, 15 июня 2017 года, примерно в 15 часов 20 минут, подозреваемый, находясь в кафе «Олимп», расположенном в селе Чалтырь Ростовской области, получил от директора ООО «Шахтер-Антрацит», действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, деньги в сумме 18 миллионов рублей, из которых только 100 тысяч были настоящими. В момент передачи денежных средств преступные действия директора «ДонУгольТрейд» были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.
В настоящее время следователем задержан и допрошен подозреваемый, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
