В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере.
Официальный комментарий по данному преступлению сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.
В отношении подозреваемых СЧГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
