Регистрация
Войти через социальные сети
» » Более 90 миллионов рублей перевели за границу находчивые ростовчане

Более 90 миллионов рублей перевели за границу находчивые ростовчане Helena

11-04-2017, 12:36


В Ростове задержали троих мужчин, подозреваемых в выводе за границу более 90 миллионов рублей.

 

Более 90 миллионов рублей перевели за границу находчивые ростовчане

 

По версии следствия, злоумышленники, создав преступное сообщество, умышленно совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Они предоставляли банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

 

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

 



Мы в соц. сетях

Прочитали - 1 156
Распечатать
Не нравится +2 Нравится



У Вас есть интересная новость, фото или видео, присылайте на почту privet-rostov.ru@mail.ru

Новости партнеров

Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Сколько будет сложив 7+2=?
Похожие новости:
Через умершего ростовчанина за границу перевели более 90 млн рублей

Через умершего ростовчанина за границу перевели более 90 млн рублей

6-04-2017, 17:30, Происшествия
Через умершего ростовчанина за границу перевели более 90 млн рублей
Читать далее
В Ростове трое неизвестных избили и ограбили местного жителя

В Ростове трое неизвестных избили и ограбили местного жителя

25-03-2017, 15:00, Происшествия
В Ростове трое неизвестных избили и ограбили местного жителя
Читать далее
Чиновника из Неклиновского района подозревают в мошенничестве на 12,5 миллионов рублей

Чиновника из Неклиновского района подозревают в мошенничестве на 12,5 миллионов рублей

13-02-2017, 15:45, Происшествия
Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Неклиновскому району раскрыли
Читать далее
Ростовский предприниматель утаил от налоговой около 20 млн. рублей

Ростовский предприниматель утаил от налоговой около 20 млн. рублей

10-02-2017, 10:25, Происшествия
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации за уклонение от уплаты
Читать далее
Житель Таганрога угрожающими смс вымогал у знакомого пять миллионов

Житель Таганрога угрожающими смс вымогал у знакомого пять миллионов

8-02-2017, 09:59, Происшествия
Полицейские в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий установили, что 34-летний таганрожец посредством смс
Читать далее
В Ростове адвокат за 2 миллиона рублей обещал смягчить приговор

В Ростове адвокат за 2 миллиона рублей обещал смягчить приговор

11-01-2017, 18:24, Происшествия
Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области  возбуждено уголовное
Читать далее
В канун Нового года в Ростове избили и ограбили одинокого старика

В канун Нового года в Ростове избили и ограбили одинокого старика

1-01-2017, 09:51, Происшествия
Полиция донской столицы задержала двоих подозреваемых в жутком избиении одинокого пенсионера.  
Читать далее
Директор стройфирмы лишил детей садика, присвоив себе более 2-х млн. рублей

Директор стройфирмы лишил детей садика, присвоив себе более 2-х млн. рублей

28-12-2016, 11:07, Происшествия
Директор строительной компании в Ростовской области провернул мошенническую схему и присвоил себе более двух миллионов
Читать далее
Житель Таганрога спас девушку, которую избивали и грабили в лесополосе

Житель Таганрога спас девушку, которую избивали и грабили в лесополосе

21-12-2016, 12:29, Происшествия
Полицейские задержали двоих граждан, подозреваемых в разбойном нападении на девушку.   
Читать далее
28-летний житель Батайска распространял детскую порнографию

28-летний житель Батайска распространял детскую порнографию

15-12-2016, 14:51, Происшествия
28-летний житель Батайска распространял в интернете порнографические снимки с изображением несовершеннолетних.  
Читать далее
Ростовчанин перевозил на «Тойоте» наркотики на сумму 4 млн рублей.

Ростовчанин перевозил на «Тойоте» наркотики на сумму 4 млн рублей.

15-12-2016, 14:33, Происшествия
Оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали гражданина, который перевозил крупную
Читать далее
В Ростове задержали воришку, «обчистившего» автомобиль автоледи

В Ростове задержали воришку, «обчистившего» автомобиль автоледи

30-11-2016, 17:31, Происшествия
В Полицию обратилась ростовчанка с заявлением о том, что из ее автомобиля марки «Хундай Гетц» были украдены
Читать далее
В Новочеркасске компания присвоила себе более 12 млн рублей

В Новочеркасске компания присвоила себе более 12 млн рублей

30-11-2016, 09:56, Происшествия
Прокуратура г. Новочеркасска Ростовской области на основании обращения директора МУП «Горводоканал» провела
Читать далее
В Ростове с помощью скотча ограбили банкомат

В Ростове с помощью скотча ограбили банкомат

23-09-2016, 10:45, Происшествия
Ростовские полицейские задержали подозреваемых в краже денежных средств из банкомата.  
Читать далее
Ростовчанка, укравшая у государства 69 млн, освобождена по амнистии

Ростовчанка, укравшая у государства 69 млн, освобождена по амнистии

6-08-2016, 13:02, Главное
Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Первомайского района города Ростова-на-Дону.
Читать далее
Ростовчане обокрали банкомат в Москве с помощью билетов «банка приколов»

Ростовчане обокрали банкомат в Москве с помощью билетов «банка приколов»

28-07-2016, 08:19, Главное
Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в краже 325 тысяч рублей из банкомата с помощью билетов
Читать далее
Суд признал мэра Таганрога виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Суд признал мэра Таганрога виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

7-07-2016, 14:46, Происшествия
Собранные вторым  отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в
Читать далее
В Ростове судебный пристав присвоил  более 400 тысяч рублей

В Ростове судебный пристав присвоил более 400 тысяч рублей

23-06-2016, 19:58, Происшествия
Следственным отделом по Ленинскому району г. Ростов-на-Дону следственного управления Следственного комитета РФ по
Читать далее
В Ростовской области задержана ОПГ, грабившая букмекерские конторы

В Ростовской области задержана ОПГ, грабившая букмекерские конторы

22-06-2016, 11:13, Происшествия
В Ростовской области задержаны члены ОПГ, грабившие букмекерские конторы.  
Читать далее
В Ростове задержан крупный мошенник по продаже недвижимости

В Ростове задержан крупный мошенник по продаже недвижимости

18-05-2016, 13:49, Происшествия
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном
Читать далее
В Ростовской области гадалка обокрала пятерых женщин на 3 млн рублей

В Ростовской области гадалка обокрала пятерых женщин на 3 млн рублей

18-05-2016, 08:50, Происшествия
В Ростовской области осуждена обвиняемая в мошенничестве более чем на 3 млн рублей.  
Читать далее
В Ростовской области инспектор ДПС признан виновным в краже, совершенной более 9 лет назад

В Ростовской области инспектор ДПС признан виновным в краже, совершенной более 9 лет назад

13-05-2016, 09:20, Происшествия
Собранные Сальским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской
Читать далее
Дело Хуруджи о хищении более 470 млн рублей направлено в суд Ростова-на-Дону

Дело Хуруджи о хищении более 470 млн рублей направлено в суд Ростова-на-Дону

11-05-2016, 08:59, Город
Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра
Читать далее
В Ростове задержали подозреваемых в разбойном нападении на Сбербанк

В Ростове задержали подозреваемых в разбойном нападении на Сбербанк

21-04-2016, 15:30, Происшествия
В Ростове-на-Дону полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение на отделение одного из федеральных банков.
Читать далее
В Ростовской области глава сельского поселения обвиняется в превышении полномочий

В Ростовской области глава сельского поселения обвиняется в превышении полномочий

13-04-2016, 21:17, Город
Полицейские Ростовской области выявили превышение должностных полномочий чиновником.
Читать далее
У Батайчанина изъяли 600 грамм героина

У Батайчанина изъяли 600 грамм героина

7-04-2016, 11:41, Происшествия
Сотрудники Управления наркоконтроля Ростовской области в ходе реализации оперативных материалов задокументировали
Читать далее
Предприниматель похитил более пяти миллионов рублей у школы в Ростовской области

Предприниматель похитил более пяти миллионов рублей у школы в Ростовской области

3-03-2016, 12:10, Происшествия
Сотрудниками отдела № 3 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий
Читать далее
Гражданка Украины пыталась перенести через границу наркотики

Гражданка Украины пыталась перенести через границу наркотики

29-02-2016, 10:43, Происшествия
Ростовские полицейские совместно с сотрудниками пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области пресекли
Читать далее
С экс-главы «Бинго-Бум» в Ростове требуют взыскать 511 миллионов рублей

С экс-главы «Бинго-Бум» в Ростове требуют взыскать 511 миллионов рублей

17-02-2016, 13:15, Происшествия
Иск в 511 миллионов рублей предъявлен Игорю Талагаеву, подозреваемому в незаконной организации азартных игр в 2011-2013
Читать далее
В Ростовской области предприниматель похитил более десяти миллионов рублей

В Ростовской области предприниматель похитил более десяти миллионов рублей

13-02-2016, 17:12, Происшествия
Полицейские Ростовской области раскрыли мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере.
Читать далее
Азовскую чиновницу проверяют за продажу места в детсаду за 7 тысяч рублей

Азовскую чиновницу проверяют за продажу места в детсаду за 7 тысяч рублей

26-01-2016, 18:11, Проблемы города
В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело.      
Читать далее
В Ростовской области у старушки крали «смертные» деньги

В Ростовской области у старушки крали «смертные» деньги

24-01-2016, 12:54, Происшествия
Сотрудники полиции Красносулинского района Ростовской области раскрыли грабеж у пенсионерки, совершенный с незаконным
Читать далее
Донские наркополицейские пресекли попытку переброса крупной партии героина в исправительную колонию.

Донские наркополицейские пресекли попытку переброса крупной партии героина в исправительную колонию.

29-12-2015, 13:46, Происшествия
Сотрудники Управления наркоконтроля ликвидировали одно из звеньев канала поставки героина в места лишения свободы.
Читать далее
Бухгалтер детского сада в Ростове похитила почти 9 миллионов рублей

Бухгалтер детского сада в Ростове похитила почти 9 миллионов рублей

20-12-2015, 12:10, Город
Как выяснили полицейские, подозреваемая вносила в платежные поручения заведомо ложные сведения о назначении платежа.
Читать далее
Ростовские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков

Ростовские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков

4-12-2015, 10:45, Происшествия
В Ростове задержана группа лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте фальшивых денежных знаков.  
Читать далее
На границе Ростовской области задержан украинец с мешком оружия

На границе Ростовской области задержан украинец с мешком оружия

2-12-2015, 08:38, Происшествия
На границе Ростовской области были задержаны двое мужчин, подозреваемых в контрабанде оружия. Один из них –
Читать далее
Из-за фиктивной сделки на 95 млн рублей ростовчанину грозит 10 лет тюрьмы

Из-за фиктивной сделки на 95 млн рублей ростовчанину грозит 10 лет тюрьмы

23-11-2015, 22:11, Происшествия
Дончанин заключал контракты с иностранными компаниями от имени фирмы-однодневки.
Читать далее
Работодателей заставят выбивать долги у своих сотрудников

Работодателей заставят выбивать долги у своих сотрудников

14-11-2015, 10:16, Город
  Согласно уже вступившим в силу новым нормам, работодатели должны будут погашать долги своих сотрудников перед
Читать далее
В Ростове женщине грозит 6 лет колонии за мошенничество с материнским капиталом

В Ростове женщине грозит 6 лет колонии за мошенничество с материнским капиталом

28-08-2015, 10:02, Город
Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили против 34-летней ростовчанки. Женщина незаконно
Читать далее
Предприниматель из Аксайского  района  уклонился от уплаты налогов крупном размере

Предприниматель из Аксайского района уклонился от уплаты налогов крупном размере

28-04-2015, 08:52, Город
Директор одной компании из Аксайского района уклонился от уплаты налогов на сумму более 14,5 миллионов рублей.  
Читать далее

О проекте

Privet-rostov.ru — Все самое интересное в жизни Ростова-на-Дону и Ростовской области Вы можете найти на наших страницах. Мы оперативно информируем читателей о самых важных и интересных событиях. Посетители получают актуальные новости (ежедневно появляются новые материалы и фоторепортажи). Мы публикуем только уникальные тексты. Нас цитируют крупные региональные и федеральные СМИ России. Наши новости транслируются в крупнейших агрегаторах: Яндекс Новости, Гугл Новости, Рамблер Новости и Новотека. Публикация любого материала на сайте в течение 5 минут индексируется ведущими поисковыми системами.

E-mail: privet-rostov.ru@mail.ru Тел: +7 988 257 42 77
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна. 18+
Сетевое издание «Privet-Rostov.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г.